证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-028

安徽新力金融股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议

于 2026 年 10 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 10月 14 日以电子邮件、微信方式发出。会议应到董事 5人，实到 5人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事孟庆立先生主持本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会发表意见：公司 2026 年第三季度报告的编制符合法

律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本季度的财务状况和经营成果，公司 2026 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于新增<公司内部审计管理制度>的议案》

为规范公司内部审计工作管理，维护国家财经法规，促进公司各项制度切实有效执行，改善经营管理，防范经营风险，提高经济效益，公司董事会同意对《安徽新力金融股份有限公司内部审计管理制度》予以新增，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司内部审计管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日