证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2026-013

安徽新力金融股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数262

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122704907

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）23.9317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，列席1人（公司副总经理杨斌列席了本次会议）；

2、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122430607 99.7764 199500 0.1625 74800 0.0611

2、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122372907 99.7294 264300 0.2153 67700 0.05533、议案名称：《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122372307 99.7289 259000 0.2110 73600 0.0601

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122343107 99.7051 288300 0.2349 73500 0.0600

5、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 122406907 99.7571 222000 0.1809 76000 0.0620

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122369207 99.7264 259000 0.2110 76700 0.0626

7、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122351207 99.7117 279100 0.2274 74600 0.06098、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122348507 99.7095 259200 0.2112 97200 0.0793

9、议案名称：《关于公司2026年度担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122329807 99.6943 282900 0.2305 92200 0.0752

10、议案名称：《关于2026年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 122328107 99.6929 283200 0.2307 93600 0.076411、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122324307 99.6898 286800 0.2337 93800 0.076512、议案名称：《安徽新力金融股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122345007 99.7066 266900 0.2175 93000 0.0759

(二)累积投票议案表决情况13、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）选举孟庆立先

13.01生为公司第十12109219598.6856是

届董事会董事选举刘松先生

13.02为公司第十届12107998598.6757是

董事会董事选举董飞先生

13.03为公司第十届12110612198.6970是

董事会董事14、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举赵定涛先生为公司第十

14.0112108252398.6778是

届董事会独立董事选举邵振安先生为公司第十

14.0212110742198.6981是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2025年

4度利润分配预案的议134320078.780028830016.9090735004.3110案》《关于续聘会计师事

6136930080.310825900015.1906767004.4986务所的议案》《关于公司董事2025

11年度薪酬执行情况及132440077.677428680016.8211938005.5015

2026年度董事薪酬方案的议案》

选举孟庆立先生为公

13.01922885.41270000

司第十届董事会董事选举刘松先生为公司

13.02800784.69660000

第十届董事会董事选举董飞先生为公司

13.031062146.22950000

第十届董事会董事选举赵定涛先生为公

14.01司第十届董事会独立826164.84550000

董事选举邵振安先生为公

14.02司第十届董事会独立1075146.30580000

董事

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、律师见证结论意见：

新力金融本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、

提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；

本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2026年4月16日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书