亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

潍坊亚星化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

（2026年1月9日）

股票代码:600319

股票简称:亚星化学潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程.........................2

股东会议案一：关于变更会计师事务所的议案..................................3

股东会议案二：关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案..........................7

1潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

潍坊亚星化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2026年1月9日14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年1月9日9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年

1月9日9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2025年12月30日（星期二）

五、会议登记时间：2025年12月31日（星期三）上午9:00～11:00，下午

14:00～16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案序号议案名称

1关于变更会计师事务所的议案

2关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案

（四）股东对议案进行表决。

（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

（六）会议复会，宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

2潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

股东会议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有

从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。

根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大

厦17-18层

（5）首席合伙人：石文先

（6）人员信息：2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）业务规模：经审计2024年总收入217185.57万元，其中审计业务收

入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元。

中审众环2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、

3潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元。中审众环对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自

律监管措施2次、纪律处分2次、监管管理措施13次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名

从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

本次项目合伙人、审计拟签字注册会计师、项目质量控制复核人为陈奎、

刘茜茜、黄晓华，相关情况如下：

（1）项目合伙人：陈奎，2019年成为中国注册会计师，2018年起开始从

事上市公司审计，2025年起开始在中审众环执业。

（2）签字注册会计师：刘茜茜，2020年起开始从事上市公司审计，2025年起开始在中审众环执业。

项目质量控制复核人：黄晓华，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，最近3年签署3家上市公司审计报告，最近3年复核5家上市公司审计报告。

4潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

2、诚信记录

项目合伙人陈奎最近3年分别收（受）行政监管措施1次，签字注册会计师刘茜茜、项目质量控制复核合伙人黄晓华最近3年未曾因执业行为受到刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况对山东矿机2023年中国证券监督度财务报表审计项目

陈奎2024/12/31警示函管理委员会山中存在的问题出具了东监管局警示函监管措施

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续2年为公司提供审计服务，

2023、2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。永拓履行了审计机

构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4号）的相关规定，并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况，公司拟变更会计师事务所。

公司已就变更会计师事务所事宜与永拓进行了事前沟通，永拓对此无异议。

永拓、中审众环将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计

5潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。公司对永拓多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢！

该提案需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会决定并支付相关审计费用。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026年1月9日

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股东会议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易基本情况公司董事会于2025年2月21日审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-007），同时该议案已经公司于2025年3月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

在公司向潍坊市城投集团申请办理该项业务过程中综合考虑自身资金状况

和后续计划安排，经与潍坊市城投集团协商一致，同意将借款额度由不超过人民币20000万元增加为不超过人民币25000万元，借款的其他条件均不变。

该事项公司董事会于2025年5月12日审议通过了《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-020），同时该议案已经公司于2025年6月3日召开的

2024年年度股东大会审议通过。

公司已在上述额度范围内陆续提用了部分借款，近期，其中合计12000万元借款即将到期，经与潍坊市城投集团协商一致，拟到期后展期不超过10个月，展期期间利率不变，借款年化利率仍为6.9%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》

第6.3.3条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向

7潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料其申请借款展期构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

过去12个月内，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生关联交易：

1、公司自2005年起在潍坊银行办理存贷款，鉴于潍坊市城投集团为潍坊

银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致公司在潍坊银行的存贷款业务为关联交易。公司分别于2025年2月21日、2025年

3月11日召开了第九届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会，审议

通过了向潍坊市城投集团申请人民币20000万元借款事宜。随后，分别于

2025年5月12日、2025年6月3日召开了第九届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》，同意向潍坊市城投集团申请人民币由20000万元增加为不超过人民币

25000万元借款事宜。

2、2025年11月17日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并与2025年11月18日公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一控股集团股份有限公司等24名股东持有的山东天一化学股份

有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。同时，公司拟向包括潍坊市城投集团在内的不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，并于2025年12月18日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2025-058）。

3、除了上述交易外，公司与潍坊市城投集团及其关联方未发生其他交易。

二、关联方介绍

潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。

公司名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

8潍坊亚星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

注册地址：山东省潍坊市奎文区文化路439号

注册资本：500000.00万元

法定代表人：孙超

成立时间：2016年9月22日

经营期限：2016年9月22日至无固定期限

统一社会信用代码： 91370700MA3CH7UY48