潍坊亚星化学股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向山东天一控股集团股份有限公司等24 名股东购买其持有的山东天一化学股份有限公司100%股权，同时，上市公司拟向包括潍坊市城市建设发展投资集团有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律法规的要求，公司已经采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下:

1、本次交易筹划之初，公司已及时向上海证券交易所申请股票停牌。公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行確商时，采取了必要且充分的保密措施,参与项目商议的人员仅限于本公司少数核心管理层,限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2、公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。

3、公司已根据《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

4、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司严格遵守了保密义,务。

综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务,公司及本公司董事、高级管理人员没有利用该等信息买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2025年11月17日