亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600319证券简称：亚星化学公告编号：2025-036

潍坊亚星化学股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年7月14日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600319亚星化学2025/7/7

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

2.提案程序说明

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月28日

公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有35.06%股份的股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，在2025年7月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2025年7月4日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，具体内容详见同日刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告》（公告编号：临2025-035）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月14日14点00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月14日至2025年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供√

担保的议案累积投票议案

2.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（1）人

2.01选举漆志文先生为第九届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体议案1公告详见公司于2025年6月28日披露的《关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》（公告编号：临2025-029）；议案2公告详见同日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告》（公告编号：临2025-035），披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2025年7月5日附件：授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月14日

召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：