证券代码：600319证券简称：亚星化学公告编号：2025-022

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月3日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月3日14点00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月3日至2025年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12024年年度报告及摘要√

22024年度董事会工作报告√

32024年度监事会工作报告√

42024年度财务决算报告√

52024年度利润分配预案√

6关于续聘2025年度会计师事务所的议案√

72024年度独立董事述职报告√

8关于公司符合非公开发行债券条件的议案√

9.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案√9.01发行规模及方式√

9.02债券期限及品种√

9.03募集资金用途√

9.04债券利率及确定方式√

9.05发行对象及向公司股东配售的安排√

9.06增信措施√

9.07登记上市场所√

9.08决议有效期√

10关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权√

管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

11关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议√

案

12关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保√

的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案7披露时间为2025年4月26日议案8至议案12详见同

日披露公告，上述议案的披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：临2025-019）《潍坊亚星化学股份有限公司关于变更向控股股东借款金额暨关联交易公告》（公告编号：临2025-020）《潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临2025-021）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5-6、8-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600319亚星化学2025/5/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2025年5月27日上午9：00-11：00，下午14：

00-16：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。六、其他事项

1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2、会务联系人：苏鑫

3、联系电话：（0536）8591866

4、传真：（0536）8663853

5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

6、邮政编码：261031特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2025年5月13日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月3日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年年度报告及摘要

22024年度董事会工作报告

32024年度监事会工作报告

42024年度财务决算报告

52024年度利润分配预案

6关于续聘2025年度会计师事务所的议

案

72024年度独立董事述职报告

8关于公司符合非公开发行债券条件的

议案

9.00关于公司非公开发行公司债券方案的

议案9.01发行规模及方式

9.02债券期限及品种

9.03募集资金用途

9.04债券利率及确定方式

9.05发行对象及向公司股东配售的安排

9.06增信措施

9.07登记上市场所

9.08决议有效期

10关于提请股东大会授权董事会及董事

会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

11关于变更向控股股东借款金额暨关联

交易的议案

12关于子公司办理融资租赁业务并为其

提供担保的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。