证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2022-034

上海振华重工（集团）股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数48

其中：A 股股东人数 11

境内上市外资股股东人数（B股） 37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2531111044

其中：A 股股东持有股份总数 1558337264

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 972773780

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.0437其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.5792

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.4645

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，未出席董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于审议<增选张剑

1.01兴先生为公司董事>的252765771399.8636是议案》

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票比例票数比例（%）数（%）1.01《关于审议<9213645496.3873增选张剑兴先生为公司董事>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、刘中贵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符

合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2022年12月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件加盖董事会印章的股东大会决议