证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 公告编号：临 2023-038

上海振华重工（集团）股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

十五次会议于2023年8月28日召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《关于审议<公司2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

审议同意《关于审议<公司2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。

监事会审议意见如下：

（一）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；

（二）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在监事会审议公司2023年半年度报告全文及正文并提出审议意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）公司2023年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议<放弃参股公司中交租赁增资优先认购权暨关联交易>的议案》该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于放弃参股公司中交租赁增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-037）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2023年8月29日