证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-046

上海振华重工（集团）股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董

事会第十六次会议通知于2025年9月19日以电子邮件方式发出。本次会议于

2025年9月25日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事10人，实

际参加表决董事10人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议<公司经理层2025年度经营业绩责任书>的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议同意相关内容。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《关于审议<公司年度工资总额预算及清算方案>的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议同意相关内容。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）《关于审议修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）《关于审议修订<公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）《关于审议<公司2025年半年度利润分配方案>的议案》

公司2025年半年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。公司2025年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的 A股股份不享有利润分配的权利，按照截至本公告发布之日公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，以此计算合计拟派发现金红利为人民币105287070.02元（含税）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-047）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2025年9月26日