振华重工:振华重工第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华 B 股公告编号：临 2026-025

上海振华重工（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董

事会第二十二次会议通知于2026年7月24日以电子邮件方式发出。本次会议于

2026年7月29日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际

参加表决董事9人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司董事会审议通过该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-026）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《关于审议制定<公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》公司董事会审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）《关于审议<注销上海振华重工（集团）股份有限公司江阴分公司>的议案》公司董事会审议通过该议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）《关于审议<调整公司2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格>的议案》公司于2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东会审议通过《关于审议<公司2025年半年度利润分配方案>的议案》，公司2025年半年度权益分派已实施完毕。公司于2026年6月9日召开的2025年年度股东会审议通过《关于审议<公司2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排>的议案》，

2025 年度 A股权益分派已实施，2025 年度 B股权益分派将于 2026 年 7 月 30 日实施。具体内容详见《振华重工2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：临2025-060）、《振华重工2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2026-

024）。

根据《振华重工2023年股票期权激励计划》规定，公司对2023年股票期权激励计划首次和预留授予股票期权行权价格进行调整，调整后首次授予股票期权行权价格为3.13元/股、预留授予股票期权行权价格为3.87元/股。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。

公司董事由瑞凯、朱晓怀、王成为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。公司董事会审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2026-

027）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

（五）《关于审议<注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权>的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。

公司董事由瑞凯、朱晓怀、王成为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。公司董事会审议通过该议案。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销公司

2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2026-028）。