振华重工:振华重工关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华 B 股公告编号：临 2025-020

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月28日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月28日14点00分

召开地点：上海市东方路3261号公司223会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 B股股东非累积投票议案1《关于审议<公司2024年度董事会工√√作报告>的议案》2《关于审议<公司2024年度监事会工√√作报告>的议案》3《关于审议<公司2024年度独立董事√√述职报告>的议案》4《关于审议<公司2024年年度报告全√√文及摘要>的议案》5《关于审议<公司2024年度利润分配√√方案>的议案》6《关于审议<公司2024年度财务决算√√报告>的议案》7《关于2025年度聘用境内审计会计师√√事务所的议案》8《关于公司向金融机构申请2025年度√√综合授信额度的议案》9《关于审议<公司2025年度对外担保√√计划>的议案》10《关于审议<公司2024年度董事薪酬>√√的议案》11《关于审议<公司2024年度监事薪酬>√√的议案》12《关于审议<公司2025年度财务预算√√方案>的议案》

13《关于审议<公司2025年度投资计划>√√的议案》14《关于审议签订<2025-2027年度日常√√性关联交易框架协议>的议案》15《关于审议<公司未来三年（2025年√√—2027年）股东回报规划>的议案》16《关于审议<2025年注册发行可续期公√√司债>的议案》17.00 《关于审议<回购公司部分 A 股股票> √ √的议案》

17.01回购股份的目的√√

17.02拟回购股份的种类√√

17.03回购股份的方式√√

17.04回购股份的实施期限√√

17.05回购股份的价格√√

17.06拟回购股份的用途、数量、占公司总股√√

本的比例、资金总额

17.07回购股份的资金来源√√

17.08回购股份后依法注销的相关安排√√

17.09公司防范侵害债权人利益的相关安排√√

17.10办理本次回购股份事宜的具体授权√√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议；第九届董事会第

十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过上述议案，已于2025年3月28日、4月 28日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》披露。

2、特别决议议案：议案17

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14

应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司、中国交通建

设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600320振华重工2025/5/19－

Ｂ股 900947 振华 B股 2025/5/22 2025/5/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照

复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）公司股东及股东代理人会前可以信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；

（三）授权委托书详见附件。

（四）联系电话：8621-50390727

传真：8621-31193316

邮政编码：200125特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海振华重工（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于审议<公司2024年度董事会工作报告>的议案》2《关于审议<公司2024年度监事会工作报告>的议案》3《关于审议<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》4《关于审议<公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》5《关于审议<公司2024年度利润分配方案>的议案》6《关于审议<公司2024年度财务决算报告>的议案》7《关于2025年度聘用境内审计会计师事务所的议案》8《关于公司向金融机构申请

2025年度综合授信额度的议案》9《关于审议<公司2025年度对外担保计划>的议案》10《关于审议<公司2024年度董事薪酬>的议案》11《关于审议<公司2024年度监事薪酬>的议案》12《关于审议<公司2025年度财务预算方案>的议案》13《关于审议<公司2025年度投资计划>的议案》14《关于审议签订<2025-2027年度日常性关联交易框架协议>的议案》15《关于审议<公司未来三年

（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》16《关于审议<2025年注册发行可续期公司债>的议案》17.00 《关于审议<回购公司部分 A股股票>的议案》

17.01回购股份的目的

17.02拟回购股份的种类

17.03回购股份的方式

17.04回购股份的实施期限17.05回购股份的价格

17.06拟回购股份的用途、数量、占

公司总股本的比例、资金总额

17.07回购股份的资金来源

17.08回购股份后依法注销的相关

安排

17.09公司防范侵害债权人利益的