证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 公告编号：临 2026-023

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于公司独立董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年6月8日收到公司独立董事杜文莉女士的书面辞呈。杜文莉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。杜文莉女士的辞呈自送达董事会之日起生效。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况是否继续在上是否存在原定任期市公司未履行完姓名离任职务离任时间离任原因到期日及其控毕的公开股子公承诺司任职

杜文莉独立董事，薪2026年62027年6个人原因否否，不存酬与考核委月8日月16日在未履行

员会、提名委完毕的公

员会、审计与开承诺风险委员会（含增持委员职务承诺）

二、独立董事辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》

等相关规定，杜文莉女士的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。杜文莉女士已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

杜文莉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对杜文莉女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2026年6月10日