证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-050

上海振华重工（集团）股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董

事会第十七次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议于

2025年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事10人，实

际参加表决董事10人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议<公司2025年第三季度报告>的议案》

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2025年

第三季度报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《关于审议<公司2024年战略规划执行情况评估报告>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）《关于审议修订<公司工资总额预算管理办法>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）《关于审议<全资子公司雄安振华有限公司减资>的议案》

公司拟将全资子公司雄安振华有限公司（以下简称振华雄安公司）注册资本

由原人民币1亿元减至1500万元。减资完成后，振华重工仍持有振华雄安公司100%股权。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年11月17日14：30在公司总部（上海市东方路3261号）召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年

第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-051）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2025年10月31日