证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 公告编号：临 2025-037

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞任情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张华先生的书面辞呈。张华先生因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张华先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。具体情况如下：

是否继续在是否存在未原定任期上市公司及姓名离任职务离任时间离任原因履行完毕的到期日其控股子公公开承诺司任职

张华独立董事、薪酬与考2025年8月2027年6月连续担任独否否

核委员会主任委员、25日16日立董事期限

提名委员会委员、审已满六年计委员会委员职务

二、独立董事辞任对公司的影响

张华先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，张华先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。

张华先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

张华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对张华先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2025年8月26日