证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 公告编号：临 2025-036

上海振华重工(集团)股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1495

其中：A股股东人数 1420

境内上市外资股股东人数（B股） 75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2579187533

其中：A股股东持有股份总数 1576975733

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1002211800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.9562其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.9330

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）19.0232

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，未出席董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，未出席监事因工作原因未能出席；

3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<取消公司监事会>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1573552573 99.7829 2285076 0.1449 1138084 0.0722

B 股 1002038288 99.9827 173512 0.0173 0 0.0000普通股合 2575590861 99.8606 2458588 0.0953 1138084 0.0441

计：

2、议案名称：《关于审议修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1547080011 98.1042 28720987 1.8213 1174735 0.0745

B 股 919185424 91.7157 81336340 8.1157 1690036 0.1686

普通股246626543595.62181100573274.267128647710.1111

合计：

3、议案名称：《关于审议修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1573900878 99.8050 1804026 0.1144 1270829 0.0806

B 股 1000483332 99.8275 38432 0.0038 1690036 0.1687普通股合 2574384210 99.8138 1842458 0.0714 2960865 0.1148

计：

4、议案名称：《关于审议修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1546741156 98.0827 28929567 1.8345 1305010 0.0828

B 股 923089542 92.1052 77432222 7.7261 1690036 0.1687

普通股246983069895.76001063617894.123829950460.1162

合计：

5、议案名称：《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1573669292 99.7903 2347933 0.1489 958508 0.0608B 股 1000448412 99.8241 73352 0.0073 1690036 0.1686

普通股合257411770499.803424212850.093926485440.1027

计：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）6.01《关于审议<255237159398.9603是增选公司第九届董事会独立董事>的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）1《关于审议<14006997.496524581.711311380.792取消公司监6025880842

事会>的议案》2《关于审议3074421.39971100576.606228641.994修订<公司17673277711

章程>的议案》3《关于审议13886296.656618421.282529602.060修订<公司9514588659股东会议事

规则>的议案》4《关于审议3430923.88131063674.033929952.084修订<公司43917890468董事会议事

规则>的议案》5《关于审议<13859696.471124211.685426481.843注册发行超4452855445短期融资券>的议案》6.01《关于审议<11685081.3346增选公司第334九届董事会

独立董事>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案2为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、经本次股东大会累积投票选举通过，余方先生当选为公司第九届董事会独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、丁东

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2025年8月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件股东大会决议