证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2026-022

上海振华重工（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月9日

(二)股东会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数865

其中：A股股东人数 795

境内上市外资股股东人数（B股） 70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2579654738

其中：A股股东持有股份总数 1588109265

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 991545473

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股49.0749份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.2119

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.8630

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会由公司董事长由瑞凯先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。

2、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1582774786 99.6641 5010225 0.3155 324254 0.0204B 股 991476873 99.9931 68600 0.0069 0 0.0000

普通股合257425165999.790650788250.19693242540.0125

计：

2、议案名称：《关于审议<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1583443139 99.7062 4224725 0.2660 441401 0.0278

B 股 991446073 99.9900 99400 0.0100 0 0.0000

普通股合257488921299.815343241250.16764414010.0171

计：

3、议案名称：《关于审议<公司2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 1583974101 99.7396 3841450 0.2419 293714 0.0185

B 股 991476873 99.9931 68600 0.0069 0 0.0000

普通股合257545097499.837039100500.15162937140.0114

计：

4、议案名称：《关于审议<公司2026年度聘用境内审计会计师事务所>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1583695491 99.7221 4080574 0.2569 333200 0.0210

B 股 991016773 99.9467 512400 0.0517 16300 0.0016

普通股合257471226499.808445929740.17803495000.0136

计：

5、议案名称：《关于审议<公司向金融机构申请2026年度综合授信额度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1563834346 98.4715 23951019 1.5081 323900 0.0204

B 股 925849041 93.3743 65696432 6.6257 0 0.0000

普通股合248968338796.5123896474513.47523239000.0125

计：

6、议案名称：《关于审议<公司2026年度对外担保计划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1581140088 99.5612 6503742 0.4095 465435 0.0293

B 股 987727321 99.6149 3801852 0.3835 16300 0.0016

普通股合256886740999.5818103055940.39954817350.0187

计：

7、议案名称：《关于审议<公司2025年度董事薪酬>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1583398902 99.7034 4237342 0.2668 473021 0.0298

B 股 990996773 99.9447 545400 0.0550 3300 0.0003

普通股合257439567599.796147827420.18544763210.0185

计：

8、议案名称：《关于审议<公司2026年度投资计划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1583267546 99.6951 3905305 0.2459 936414 0.0590

B 股 991476873 99.9931 68600 0.0069 0 0.0000

普通股合257474441999.809739739050.15409364140.0363

计：

9、议案名称：《关于审议制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1583161017 99.6884 4573690 0.2880 374558 0.0236

B 股 991440573 99.9894 101600 0.0103 3300 0.0003

普通股合257460159099.804146752900.18123778580.0147

计：

10、议案名称：《关于审议<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1562961842 98.4165 24668382 1.5533 479041 0.0302

B 股 923005461 93.0876 68536712 6.9121 3300 0.0003

普通股合248596730396.3682932050943.61314823410.0187

计：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选权的比例（%）11.01《关于审议<254899845798.8116是增选公司第九届董事会独立董事>的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号1《关于审议<公司2025年度董

13873040096.251350788253.52373242540.2250

事会工作报告>的议案》2《关于审议<公司2025年度独

13936795396.693743241253.00014414010.3062

立董事述职报告>的议案》3《关于审议<公司2025年年度利润分配预案

13992971597.083439100502.71282937140.2038

及2026年中期利润分配授权安排>的议案》4《关于审议<公司2026年度聘

用境内审计会13919100596.570945929743.18663495000.2425

计师事务所>的议案》5《关于审议<公司向金融机构

申请2026年度5416212837.57788964745162.19753239000.2247

综合授信额度>的议案》6《关于审议<公司2026年度对

13334615092.5157103055947.15004817350.3343

外担保计划>的议案》7《关于审议<公13887441696.351347827423.31834763210.3304司2025年度董事薪酬>的议案》8《关于审议<公司2026年度投

13922316096.593239739052.75719364140.6497

资计划>的议案》9《关于审议制定<公司董事、高

级管理人员薪13908033196.494146752903.24373778580.2622

酬管理办法>的议案》10《关于审议<公司2026年度董

5044604434.99959320509464.66584823410.3347

事薪酬方案>的议案》

2、累积投票议案

（1）关于选举独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）11.01《关于审议<11347719878.7306是增选公司第九届董事会独立董事>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、经本次股东会累积投票选举通过，陈力女士当选为公司第九届董事会独立董事。

3、本次股东会听取了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

股东会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2026年6月10日