振华重工:振华重工2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华 B股公告编号：临 2025-022

上海振华重工（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1161

其中：A股股东人数 1082

境内上市外资股股东人数（B股） 79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2603143468

其中：A股股东持有股份总数 1604871718

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 998271750

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股49.4109份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.4624

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.9485

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，未出席董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，未出席监事因工作原因未能出席；

3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601431342 99.7856 1443760 0.0900 1996616 0.1244

B 股 998058934 99.9787 211316 0.0212 1500 0.0001普通股合 2599490276 99.8597 1655076 0.0636 1998116 0.0767

计：

2、议案名称：《关于审议<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601460522 99.7874 1445580 0.0901 1965616 0.1225

B 股 998050094 99.9778 220156 0.0221 1500 0.0001

普通股合259951061699.860416657360.064019671160.0756

计：

3、议案名称：《关于审议<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601262564 99.7751 1638260 0.1021 1970894 0.1228B 股 998050094 99.9778 220156 0.0221 1500 0.0001

普通股合259931265899.852818584160.071419723940.0758

计：

4、议案名称：《关于审议<公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1600968127 99.7568 1434659 0.0894 2468932 0.1538

B 股 998050094 99.9778 110156 0.0110 111500 0.0112

普通股合259901822199.841515448150.059325804320.0992

计：

5、议案名称：《关于审议<公司2024年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 1600950745 99.7557 1466959 0.0914 2454014 0.1529

B 股 998076134 99.9804 84116 0.0084 111500 0.0112

普通股合259902687999.841915510750.059625655140.0985

计：

6、议案名称：《关于审议<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1600933189 99.7546 1441759 0.0898 2496770 0.1556

B 股 998058934 99.9787 101316 0.0101 111500 0.0112

普通股合259899212399.840515430750.059326082700.1002

计：

7、议案名称：《关于2025年度聘用境内审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1600760424 99.7438 1644380 0.1025 2466914 0.1537

B 股 998049734 99.9778 101316 0.0101 120700 0.0121

普通股合259881015899.833517456960.067125876140.0994

计：

8、议案名称：《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1579210451 98.4010 23096913 1.4392 2564354 0.1598

B 股 932170168 93.3784 65990082 6.6104 111500 0.0112

普通股251138061996.4749890869953.422326758540.1028

合计：

9、议案名称：《关于审议<公司2025年度对外担保计划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1578560187 98.3605 23803981 1.4832 2507550 0.1563

B 股 925358844 92.6961 72911406 7.3038 1500 0.0001

普通股250391903196.1883967153873.715325090500.0964

合计：

10、议案名称：《关于审议<公司2024年度董事薪酬>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1600065730 99.7005 2631734 0.1640 2174254 0.1355

B 股 998046974 99.9775 223276 0.0224 1500 0.0001

普通股合259811270499.806728550100.109721757540.0836

计：

11、议案名称：《关于审议<公司2024年度监事薪酬>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1599643010 99.6742 2637254 0.1643 2591454 0.1615

B 股 998046974 99.9775 223276 0.0224 1500 0.0001

普通股合259768998499.790528605300.109925929540.0996

计：

12、议案名称：《关于审议<公司2025年度财务预算方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1600735865 99.7423 2020659 0.1259 2115194 0.1318

B 股 998058934 99.9787 101316 0.0101 111500 0.0112

普通股合259879479999.832921219750.081522266940.0856

计：

13、议案名称：《关于审议<公司2025年度投资计划>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601101565 99.7651 1639879 0.1022 2130274 0.1327

B 股 998058934 99.9787 101316 0.0101 111500 0.0112

普通股合259916049999.847017411950.066922417740.0861

计：

14、议案名称：《关于审议签订<2025-2027年度日常性关联交易框架协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 82581506 95.9065 1408299 1.6355 2116494 2.4580

B 股 81294254 99.7281 110156 0.1351 111500 0.1368

普通股合16387576097.764915184550.905922279941.3292计：15、议案名称：《关于审议<公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601622821 99.7976 1345319 0.0838 1903578 0.1186

B 股 998159734 99.9888 101316 0.0101 10700 0.0011

普通股合259978255599.870914466350.055619142780.0735

计：

16、议案名称：《关于审议<2025年注册发行可续期公司债>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1594443941 99.3502 8139759 0.5072 2288018 0.1426

B 股 988344082 99.0055 9816168 0.9833 111500 0.0112

普通股258278802399.2180179559270.689823995180.0922

合计：17、《关于审议<回购公司部分 A 股股票>的议案》

17.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601817787 99.8097 1195433 0.0745 1858498 0.1158

B 股 997887514 99.9615 382736 0.0383 1500 0.0002

普通股合259970530199.867915781690.060618599980.0715

计：

17.02、议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601740721 99.8049 1129099 0.0704 2001898 0.1247

B 股 997887514 99.9615 382736 0.0383 1500 0.0002普通股合 2599628235 99.8650 1511835 0.0581 2003398 0.0769

计：

17.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601892401 99.8144 1135519 0.0708 1843798 0.1148

B 股 997887514 99.9615 382736 0.0383 1500 0.0002

普通股合259977991599.870815182550.058318452980.0709

计：

17.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601890521 99.8142 1129199 0.0704 1851998 0.1154B 股 997887514 99.9615 382736 0.0383 1500 0.0002

普通股合259977803599.870715119350.058118534980.0712

计：

17.05、议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601804921 99.8089 1130299 0.0704 1936498 0.1207

B 股 997887514 99.9615 382736 0.0383 1500 0.0002

普通股合259969243599.867415130350.058119379980.0745

计：

17.06、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资

金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1601632807 99.7982 1187413 0.0740 2051498 0.1278

B 股 997887514 99.9615 382736 0.0383 1500 0.0002

普通股合259952032199.860815701490.060320529980.0789

计：

17.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601684521 99.8014 1127199 0.0702 2059998 0.1284

B 股 997887514 99.9615 382736 0.0383 1500 0.0002

普通股合259957203599.862815099350.058020614980.0792

计：

17.08、议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601638421 99.7985 1129799 0.0704 2103498 0.1311

B 股 997887154 99.9615 373896 0.0375 10700 0.0010

普通股合259952557599.861015036950.057821141980.0812

计：

17.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601658701 99.7998 1172719 0.0731 2040298 0.1271

B 股 997887154 99.9615 373896 0.0375 10700 0.0010

普通股合259954585599.861815466150.059420509980.0788

计：

17.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1601733821 99.8045 1127199 0.0702 2010698 0.1253

B 股 997878314 99.9606 382736 0.0383 10700 0.0011

普通股合259961213599.864315099350.058020213980.0777

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于审议<公163997.820616550.987419981.1920司2024年度董6901076116

事会工作报告>7的议案》2《关于审议<公163997.832716650.993719671.1736司2024年度监8935736116

事会工作报告>7的议案》3《关于审议<公163797.714618581.108719721.1767司2024年度独9139416394立董事述职报9告>的议案》4《关于审议<公163497.539015440.921625801.5394司2024年年度9696815432报告全文及摘2要>的议案》5《关于审议<公163597.544115510.925325651.5306司2024年度利0562075514

润分配方案>的0议案》6《关于审议<公163497.523415430.920626081.5560司2024年度财7086075270务决算报告>的4议案》7《关于2025年163297.414817451.041425871.5438度聘用境内审8889696614计会计师事务9所的议案》8《关于公司向金758545.2562890853.147526751.5963融机构申请93606995854

2025年度综合

授信额度的议案》9《关于审议<公683940.8047967157.698425091.4969司2025年度对77725387050

外担保计划>的议案》10《关于审议<公162596.998728551.703221751.2981司2024年度董9144010754

事薪酬>的议5案》11《关于审议<公162196.746628601.706525921.5469司2024年度监6872530954

事薪酬>的议5案》12《关于审议<公163297.405721211.265922261.3284司2025年度财7354975694

务预算方案>的0议案》13《关于审议<公163697.623817411.038822411.3374司2025年度投3924195774

资计划>的议0案》14《关于审议签订163897.764915180.905922271.3292

<2025-2027年7576455994度日常性关联0

交易框架协议>的议案》15《关于审议<公164297.994914460.863019141.1421司未来三年6129635278（2025年—6

2027年）股东

回报规划>的议案》16《关于审议147287.8564179510.712123991.4315

<2025年注册66765927518发行可续期公4司债>的议案》

17.01回购股份的目164197.948915780.941518591.1096

的8404169998

17.02拟回购股份的164197.902915110.901920031.1952

种类0697835398

17.03回购股份的方164297.993415180.905818451.1008

式5865255298

17.04回购股份的实164297.992315110.902018531.1057

施期限5677935498

17.05回购股份的价164197.941215130.902619371.1562

格7117035998

17.06拟回购股份的163997.838515700.936720521.2248

用途、数量、占9906149998公司总股本的2

比例、资金总额

17.07回购股份的资164097.869415090.900820611.2298

金来源5077935498

17.08回购股份后依164097.841615030.897121141.2613

法注销的相关0431695198安排6

17.09公司防范侵害164097.853715460.922720501.2236

债权人利益的2459615998相关安排6

17.10办理本次回购164097.893315090.900820211.2059

股份事宜的具9087935398体授6

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案14为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司进行了回避表决。议案17为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符

合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2025年5月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书