证券代码：600322证券简称：天房发展公告编号：2023—043

天津津投城市开发股份有限公司

十一届六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届六次临时董事会会议于2023年9月22日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2023年

9月19日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出

席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于变更公司证券简称的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司名称已完成变更，为使证券简称与公司名称相匹配，同意公司将证券简称由“天房发展”变更为“津投城开”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），公司证券代码“600322”保持不变。具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2023年9月23日