证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026-037

天津津投城市开发股份有限公司

十二届五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十二届五次临时董事

会会议于 2026年 10月 19日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2026年

10月 15日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8名，实际出

席会议的董事 8名。本次会议由董事长齐颖女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于补选公司非独立董事的议案

表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》。

（二）关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案

表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026年 10月 20日