证券代码：600322证券简称：津投城开公告编号：2026-018

天津津投城市开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）284568550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股25.7365

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长齐颖女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，独立董事毕晓方女士、董事臧强先生

因公未能出席本次会议。

2、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 268622150 94.3962 15259600 5.3623 686800 0.2415

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 268607150 94.3910 15259600 5.3623 701800 0.2467

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 268557150 94.3734 14239600 5.0039 1771800 0.6227

4、议案名称：关于在公司任职的董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 268571950 94.3786 15344800 5.3923 651800 0.2291

5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 268637650 94.4017 14209100 4.9932 1721800 0.6051

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 268657150 94.4085 14189600 4.9863 1721800 0.6052

7、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 268657150 94.4085 14189600 4.9863 1721800 0.60528、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 268602750 94.3894 14229000 5.0002 1736800 0.6104

9、议案名称：关于修订《关联方交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 268641450 94.4030 14190300 4.9866 1736800 0.6104

10、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 268535950 94.3659 15424800 5.4204 607800 0.2137

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）11.01选举齐颖女士为公司第十二届董事26446543992.9355是会非独立董事

11.02选举刘德宇先生为公司第十二届董26443484692.9248是

事会非独立董事

11.03选举雷雨先生为公司第十二届董事26446484792.9353是

会非独立董事

11.04选举赵宝军先生为公司第十二届董26441485492.9178是

事会非独立董事

11.05选举陈久华先生为公司第十二届董26444484792.9283是

事会非独立董事

11.06选举臧强先生为公司第十二届董事26439484892.9107是

会非独立董事

2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

12.01选举李晓龙先生为公司第十二届董26455984192.9687是

事会独立董事

12.02选举冯世凯先生为公司第十二届董26438483092.9072是

事会独立董事

12.03选举张俊民先生为公司第十二届董26440513392.9143是

事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名比例比例比例序称票数票数票数

（%）（%）（%）号

2025年

3度利润437071021.44381423960069.863217718008.6930

分配预案关于在公司任职的董

事、高级

4管理人438551021.51641534480075.28566518003.1980

员2025年度薪酬的议案关于制10订《董434951021.33981542480075.67816078002.9821事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

11.01选举齐颖女士为公司第十二届董事2789991.3688是

会非独立董事

11.02选举刘德宇先生为公司第十二届董2484061.2187是

事会非独立董事

11.03选举雷雨先生为公司第十二届董事2784071.3659是

会非独立董事

11.04选举赵宝军先生为公司第十二届董2284141.1206是

事会非独立董事

11.05选举陈久华先生为公司第十二届董2584071.2678是

事会非独立董事

11.06选举臧强先生为公司第十二届董事2084081.0225是

会非独立董事

(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

12.01选举李晓龙先生为公司第十二届董3734011.8320是

事会独立董事

12.02选举冯世凯先生为公司第十二届董1983900.9733是

事会独立董事

12.03选举张俊民先生为公司第十二届董2186931.0729是

事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6、议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过其它均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中议案11、议案12为逐项表决的议案，每个子议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次会议还听取了《天津津投城市开发股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《天津津投城市开发股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：天津张盈律师事务所

律师：李硕、李宗翰

(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与

表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2026年5月21日