证券代码：600322证券简称：津投城开公告编号：2025-047

天津津投城市开发股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）271714453

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）24.5739

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司代董事长张亮先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，其中独立董事毕晓方女士、董事陈久华先生

因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 269270607 99.1005 2165046 0.7968 278800 0.1027

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 269270707 99.1006 2164946 0.7967 278800 0.1027

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 269362007 99.1342 2074646 0.7635 277800 0.1023

4、议案名称：2024年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 269376007 99.1393 2060646 0.7583 277800 0.1024

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

2股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 269210907 99.0786 2216746 0.8158 286800 0.1056

6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 269107507 99.0405 2305346 0.8484 301600 0.1111

7、议案名称：关于在公司任职的董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 268965637 98.9883 2315616 0.8522 433200 0.1595

8、议案名称：关于在公司任职的监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 268980737 98.9939 2299016 0.8461 434700 0.1600

9、议案名称：关于核定公司2025年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 269113007 99.0425 2312246 0.8509 289200 0.1066

3(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润分配502446766.7436221674629.44662868003.8098

预案

7关于在公司任职的477919763.4855231561630.75994332005.7546

董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

8关于在公司任职的479429763.6860229901630.53944347005.7746

监事2024年度薪酬的议案

9关于核定公司2025492656765.4431231224630.71522892003.8417年度担保额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案9为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次会议还听取了《天津津投城市开发股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所

律师：高振雄、汪菁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序

与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2025年5月23日

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