证券代码：600322证券简称：津投城开公告编号：2026-030

天津津投城市开发股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月1日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数311

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）278720074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股25.2075

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长齐颖女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，其中独立董事李晓龙先生、张俊民先生

以线上方式参加本次会议，董事雷雨先生、赵宝军先生、臧强先生因公未能列席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议；副总经理王垚先生因公未能列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 276511556 99.2076 2026718 0.7271 181800 0.0653

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）关于补选公

1司非独立董1232511684.8040202671813.94501818001.2510

事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：天津张盈律师事务所

律师：李硕、于梦然

(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与

表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2026年7月2日