证券代码：600322证券简称：津投城开公告编号：2026-004

天津津投城市开发股份有限公司

十一届四十一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四十一次临时董事会会议于2026年3月30日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年3月26日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。与会董事共同推举董事齐颖女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于选举公司董事长的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的公告》。

（二）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的公告》。

（三）关于补选公司非独立董事的议案

1表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的公告》。

（四）关于调整公司总会计师代行人员的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的公告》。

（五）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2026年3月31日

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