证券代码：600322 证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会 议 资 料

二○二六年十一月证券代码：600322 证券简称：津投城开天津津投城市开发股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会 议 资 料

二○二六年七月

目 录

一、天津津投城市开发股份有限公司 2026 年第四次临时股东会议程

二、关于补选公司非独立董事的议案天津津投城市开发股份有限公司

2026 年第四次临时股东会议程

（2026 年 11 月 4 日）

1. 关于补选公司非独立董事的议案

2026 年第四次临时股东会

会 议 文 件 之 一天津津投城市开发股份有限公司关于补选公司非独立董事的议案

（2026 年 11 月 4 日）

各位股东：

公司董事、董事会预算与审计委员会委员赵宝军先生因工作原因向公司董事

会提交书面《辞职报告》，提出辞去公司董事、董事会预算与审计委员会委员职务，辞职后赵宝军先生不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 9 名董事。由于赵宝军先生辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 8 名，低于《公司章程》规定的人数。

经股东单位推荐，公司董事会提名彭飞先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

非独立董事简历如下：

彭飞：男，1981 年 10 月出生，中国共产党党员，工学博士，一级注册建筑师、正高级工程师。现任天津国有资本投资运营有限公司企业运营部总经理、天津市津宇人才服务有限公司执行董事、总经理。曾任中国雄安集团有限公司高级业务总监、天津宁河投资控股集团有限公司集团副总经理、天津国有资本投资运

营有限公司投资管理部总经理、天津市津玺城开企业管理有限责任公司董事。

截至目前，彭飞先生未持有公司股份；为公司持股 5%以上股份的股东天津国有资本投资运营有限公司企业运营部总经理。彭飞先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、高级管理人员的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最

近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

现提请本次股东会，请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2026 年 11 月 4 日