瀚蓝环境:2025年年度股东会决议公告

证券代码：600323证券简称：瀚蓝环境公告编号：2026-028

瀚蓝环境股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数173

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）449720865

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.1569

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中3位独立董事全部列席；2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 449442265 99.9380 267600 0.0595 11000 0.0025

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 449464165 99.9429 256000 0.0569 700 0.0002

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 449465865 99.9432 245300 0.0545 9700 0.0023

4、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计工作的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 449328965 99.9128 366700 0.0815 25200 0.0057

5、议案名称：关于申请统一注册债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 449443165 99.9382 256900 0.0571 20800 0.0047

6、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 137272225 96.5656 4852697 3.4136 29346 0.0208

7、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易方案的议案

7.01、议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140119869 98.5688 2014053 1.4168 20346 0.0144

7.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--标的资产

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093369 98.5502 2016553 1.4185 44346 0.0313

7.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140097669 98.5532 2027253 1.4260 29346 0.0208

7.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--交易价格、定价依据及支

付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140097669 98.5532 2027253 1.4260 29346 0.0208

7.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行股份的种类、面值及

上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140097669 98.5532 2027253 1.4260 29346 0.0208

7.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140097669 98.5532 2027253 1.4260 29346 0.0208

7.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140084969 98.5443 2016553 1.4185 52746 0.0372

7.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140097669 98.5532 2027853 1.4265 28746 0.0203

7.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140108369 98.5607 2017153 1.4189 28746 0.0204

7.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140108269 98.5607 2016553 1.4185 29446 0.0208

7.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140108269 98.5607 2016553 1.4185 29446 0.0208

7.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140123269 98.5712 2001553 1.4080 29446 0.0208

7.13、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--支付现金购买资产的资金

来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140108269 98.5607 2016553 1.4185 29446 0.0208

7.14、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--业绩承诺及补偿

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%) 票数比例(%) 票数比例(%)A 股 140108069 98.5605 2016553 1.4185 29646 0.0210

7.15、议案名称：发行股份募集配套资金--发行股份的种类、面值及上市地

点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140097369 98.5530 2027253 1.4260 29646 0.0210

7.16、议案名称：发行股份募集配套资金--发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140097369 98.5530 2027253 1.4260 29646 0.0210

7.17、议案名称：发行股份募集配套资金--发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140097369 98.5530 2027253 1.4260 29646 0.0210

7.18、议案名称：发行股份募集配套资金--定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140108069 98.5605 2016553 1.4185 29646 0.02107.19、议案名称：发行股份募集配套资金--发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140097369 98.5530 2027253 1.4260 29646 0.0210

7.20、议案名称：发行股份募集配套资金--锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140108469 98.5608 2016153 1.4182 29646 0.0210

7.21、议案名称：发行股份募集配套资金--募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140108469 98.5608 2016153 1.4182 29646 0.0210

7.22、议案名称：发行股份募集配套资金--滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140108469 98.5608 2016153 1.4182 29646 0.0210

7.23、议案名称：决议有效期审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140100269 98.5550 2024353 1.4240 29646 0.02108、议案名称：关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 139580069 98.1891 2016453 1.4184 557746 0.3925

9、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140112215 98.5634 2016153 1.4182 25900 0.0184

10、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093469 98.5503 2027253 1.4260 33546 0.0237

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093869 98.5505 2026853 1.4258 33546 0.0237

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条

规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093869 98.5505 2026853 1.4258 33546 0.0237

13、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十

二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093869 98.5505 2026853 1.4258 33546 0.0237

14、议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093869 98.5505 2026853 1.4258 33546 0.023715、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093869 98.5505 2026853 1.4258 33546 0.0237

16、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产

评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093869 98.5505 2026853 1.4258 33546 0.0237

17、议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093469 98.5503 2027253 1.4260 33546 0.0237

18、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三

方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093869 98.5505 2026853 1.4258 33546 0.0237

19、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140096369 98.5523 2024353 1.4240 33546 0.0237

20、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093869 98.5505 2026853 1.4258 33546 0.0237

21、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十

一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093469 98.5503 2027253 1.4260 33546 0.0237

22、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093869 98.5505 2026853 1.4258 33546 0.0237

23、议案名称：关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及

其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140105615 98.5588 2026853 1.4258 21800 0.0154

24、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140101715 98.5561 2026853 1.4258 25700 0.0181

25、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法

律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140101715 98.5561 2026853 1.4258 25700 0.0181

26、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140093869 98.5505 1863325 1.3107 197074 0.1388

27、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次

交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 140101715 98.5561 2027453 1.4262 25100 0.0177

28、议案名称：关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由公司提供担

保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 445310834 99.0193 4317993 0.9601 92038 0.0206

29、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 441730719 98.2233 7685908 1.7090 304238 0.0677

(二)累积投票议案表决情况

1、议案30.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例(%)

30.01张厚祥44510995798.9747是

30.02李志斌44533285499.0242是

30.03马文晋44533895999.0256是

30.04陈逸华44530325199.0176是

30.05关巧英44530084499.0171是

2、议案31.00关于选举第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例(%)

31.01梁锦棋44586631699.1429是

31.02姚承骧44584568899.1383是

31.03吴珺44585448599.1402是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)2025年度利润分配

211631092399.77972560000.21967000.0007

预案关于提请股东会授权董事会制定2026

311631262399.78122453000.210497000.0084年中期分红方案的议案关于续聘华兴会计师事务所（特殊普

4通合伙）为公司提11617572399.66383667000.3145252000.0217

供2026年度审计工作的议案关于公司发行股份及支付现金购买资

6产并募集配套资金7125770293.588048526976.3734293460.0386

暨关联交易符合相关法律法规的议案关于公司发行股份及支付现金购买资

7.00产并募集配套资金------------

暨关联交易方案的议案本次交易的整体方

7.017410534697.328020140532.6452203460.0268

案发行股份及支付现

7.02金购买资产--标的7407884697.293220165532.6484443460.0584

资产发行股份及支付现

7.03金购买资产--交易7408314697.298920272532.6625293460.0386

对方发行股份及支付现

金购买资产--交易

7.047408314697.298920272532.6625293460.0386

价格、定价依据及支付方式发行股份及支付现

金购买资产--发行

7.057408314697.298920272532.6625293460.0386

股份的种类、面值及上市地点发行股份及支付现

7.06金购买资产--发行7408314697.298920272532.6625293460.0386

方式发行股份及支付现

7.07金购买资产--发行7407044697.282220165532.6484527460.0694

对象及认购方式发行股份及支付现

7.08金购买资产--定价7408314697.298920278532.6633287460.0378

基准日及发行价格发行股份及支付现

7.09金购买资产--发行7409384697.312920171532.6492287460.0379

数量发行股份及支付现

7.10金购买资产--锁定7409374697.312820165532.6484294460.0388

期发行股份及支付现

7.11金购买资产--过渡7409374697.312820165532.6484294460.0388

期间损益安排发行股份及支付现

7.12金购买资产--滚存7410874697.332520015532.6287294460.0388

未分配利润安排发行股份及支付现

金购买资产--支付

7.137409374697.312820165532.6484294460.0388

现金购买资产的资金来源发行股份及支付现

7.14金购买资产--业绩7409354697.312520165532.6484296460.0391

承诺及补偿

7.15发行股份募集配套7408284697.298520272532.6625296460.0390资金--发行股份的

种类、面值及上市地点发行股份募集配套

7.167408284697.298520272532.6625296460.0390

资金--发行方式发行股份募集配套

7.17资金--发行对象及7408284697.298520272532.6625296460.0390

认购方式发行股份募集配套

7.18资金--定价基准日7409354697.312520165532.6484296460.0391

及发行价格发行股份募集配套

7.19资金--发行规模及7408284697.298520272532.6625296460.0390

发行数量发行股份募集配套

7.207409394697.313020161532.6479296460.0391

资金--锁定期发行股份募集配套

7.21资金--募集资金用7409394697.313020161532.6479296460.0391

途发行股份募集配套

7.22资金--滚存未分配7409394697.313020161532.6479296460.0391

利润安排

7.23决议有效期7408574697.302320243532.6587296460.0390关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配

87356554696.619120164532.64835577460.7326

套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于本次交易构成

97409769297.318020161532.6479259000.0341

关联交易的议案关于本次交易不构

107407894697.293320272532.6625335460.0442

成重大资产重组且不构成重组上市的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

117407934697.293920268532.6620335460.0441

第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指

127407934697.293920268532.6620335460.0441

引第9号》第四条规定的议案关于相关主体不存在《上市公司监管

指引第7号》第十13二条及《上市公司7407934697.293920268532.6620335460.0441自律监管指引第6

号》第三十条情形的议案关于签署本次交易

147407934697.293920268532.6620335460.0441

相关协议的议案关于评估机构的独

立性、评估假设前

提的合理性、评估

157407934697.293920268532.6620335460.0441

方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于确认本次交易

行情