证券代码：600323证券简称：瀚蓝环境公告编号：临2025-028

瀚蓝环境股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数584

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）509416644

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.4784

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 509246795 99.9666 112500 0.0220 57349 0.0114

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 509235195 99.9643 120800 0.0237 60649 0.0120

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 509157753 99.9491 120800 0.0237 138091 0.02724、议案名称：2024 年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 509126303 99.9430 120800 0.0237 169541 0.0333

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 509183394 99.9542 148800 0.0292 84450 0.0166

6、议案名称：关于为瀚蓝（佛山）投资有限公司并购贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 505814561 99.2929 3437395 0.6747 164688 0.0324

7、议案名称：关于融资决策权限调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 505835761 99.2970 3409495 0.6692 171388 0.0338

8、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度审计工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 508996394 99.9175 326300 0.0640 93950 0.0185

9、议案名称：关于增补马文晋为第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 508925798 99.9036 384700 0.0755 106146 0.0209

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2024年度利润分配预

517603015299.86761488000.0844844500.0480

案

关于为瀚蓝（佛山）

6投资有限公司并购贷17266131997.956434373951.95011646880.0935

款提供担保的议案关于融资决策权限调

717268251997.968434094951.93431713880.0973

整的议案关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合

817584315299.76153263000.1851939500.0534

伙）为公司提供2025年度审计工作的议案关于增补马文晋为第

9十一届董事会董事的17577255699.72153847000.21821061460.0603

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案6《关于为瀚蓝（佛山）投资有限公司并购贷款提供担保的议案》和议案7《关于融资决策权限调整的议案》为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；其他议案

为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所

律师：郑海珠、胡源

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决

程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2025年5月8日