证券代码：600325证券简称：华发股份公告编号：2026-074

珠海华发实业股份有限公司

2026年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月23日

(二)股东会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数725

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1144740707

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.50

份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日2026年7月16日，公司总股本为2752152116股由于公司实施了股份回购计划，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权，无表决权股份总数为58741300股，有表决权股份总数为2693410816股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长郭凌勇先生因工作原因不能主持本次股东会。根据《公司章程》的相关规定，经董事长提议并经董事会半数以上董

1事同意，推举副董事长刘颖喆先生主持本次股东会。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席1人，独立董事因工作原因未列席本次会议。

2、董事会秘书叶宁先生列席会议；执行副总裁戴戈缨先生、财务总监杨拥军先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1112689132 97.2001 31534075 2.7546 517500 0.0453

2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票方案（修订稿）的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2A股 296888569 90.2683 31563075 9.5966 443800 0.1351

2.02议案名称：发行方式及时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 297047769 90.3167 31403775 9.5482 443900 0.1351

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 297037869 90.3137 31413775 9.5512 443800 0.1351

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 296784469 90.2367 31664175 9.6274 446800 0.1359

32.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 296983469 90.2972 31333175 9.5267 578800 0.1761

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 297173169 90.3549 31274475 9.5089 447800 0.1362

2.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 297043769 90.3155 31404875 9.5485 446800 0.1360

42.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 297104669 90.3340 31352975 9.5328 437800 0.1332

2.09议案名称：本次发行前滚存的未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 296891269 90.2691 31273875 9.5087 730300 0.2222

2.10议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 296893169 90.2697 31403775 9.5482 598500 0.1821

3、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的

5议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 296869669 90.2626 31406475 9.5490 619300 0.1884

4、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 296912469 90.2756 30899275 9.3948 1083700 0.3296

5、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行

性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1112761732 97.2064 30842675 2.6942 1136300 0.0994

66、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填

补措施（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 296889069 90.2685 30902275 9.3957 1104100 0.33587、议案名称：关于公司与珠海华发集团有限公司签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨重大关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 296930669 90.2811 30927175 9.4033 1037600 0.31568、议案名称：关于提请股东会同意控股股东免于以要约方式收购公司股份（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

7（%）（%）（%）A股 297379769 90.4177 30886675 9.3910 629000 0.1913

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于公司符合向特

定对象发行 A 股股

38772114992.3645315340757.51215175000.1234票条件的议案（修订稿）

2.00关于公司向特定对

象发行 A 股股票方 - - - - - -案（修订稿）的议案

2.01发行股票的种类和

29688856990.2683315630759.59664438000.1351

面值

2.02发行方式及时间29704776990.3167314037759.54824439000.1351

2.03发行对象及认购方

29703786990.3137314137759.55124438000.1351

式

2.04定价基准日、发行价

29678446990.2367316641759.62744468000.1359

格和定价原则

2.05发行数量29698346990.2972313331759.52675788000.1761

2.06限售期29717316990.3549312744759.50894478000.1362

2.07募集资金总额及用

29704376990.3155314048759.54854468000.1360

途

2.08上市地点29710466990.3340313529759.53284378000.1332

2.09本次发行前滚存的

29689126990.2691312738759.50877303000.2222

未分配利润安排

2.10本次发行决议有效

29689316990.2697314037759.54825985000.1821

期

3关于公司2026年度

向特定对象发行 A

29686966990.2626314064759.54906193000.1884股股票预案（修订稿）的议案

4关于公司2026年度

向特定对象发行 A 296912469 90.2756 30899275 9.3948 1083700 0.3296股股票方案的论证

8分析报告（修订稿）

的议案

5关于公司2026年度

向特定对象发行 A

股股票募集资金使38779374992.3818308426757.347411363000.2708用可行性分析报告（修订稿）的议案

6关于公司向特定对

象发行 A 股股票摊

薄即期回报与公司29688906990.2685309022759.395711041000.3358拟采取填补措施（修订稿）的议案

7关于公司与珠海华

发集团有限公司签订《附条件生效的股

29693066990.2811309271759.403310376000.3156

份认购协议之补充协议》暨重大关联交易的议案

8关于提请股东会同

意控股股东免于以

要约方式收购公司29737976990.4177308866759.39106290000.1913股份（修订稿）的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为特别决议案，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的三分之二以上通过。

2、议案2、3、4、6、7、8涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券

融汇314号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计815845263股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（珠海）律师事务所

律师：余家燕、冯楠

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议

9表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

2026年7月24日

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