珠海华发实业股份有限公司 2026 年第八次临时股东会会议文件

珠海华发实业股份有限公司

2026 年第八次临时股东会会议文件

2026 年 9 月 15 日珠海华发实业股份有限公司 2026 年第八次临时股东会会议文件

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珠海华发实业股份有限公司 2026 年第八次临时股东会须知 .. 2

关于对外提供财务资助的议案............................ 3

珠海华发实业股份有限公司 2026 年第八次临时股东会会议文件珠海华发实业股份有限公司

2026年第八次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利

益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有

发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

珠海华发实业股份有限公司 2026 年第八次临时股东会会议文件关于对外提供财务资助的议案

各位股东：

为确保项目公司到期融资及时兑付，满足项目开发运营支出，保障其经营活动正常开展，积极维护公司利益，公司全资子公司珠海华发房地产开发有限公司拟向合营公司珠

海琴发投资有限公司提供不超过 4.56亿元借款，用于项目融资贷款本息支出及补充流动资金，借款期限为 1年，到期后在其他股东提供同等条件财务资助的前提下可续期，累计借款期限最长不超过 3 年，借款利息年利率为 6%。具体情况详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2026-083)。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

2026年 9月 15日