华发股份:华发股份2025年年度股东会决议公告

证券代码：600325证券简称：华发股份公告编号：2026-055

珠海华发实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司8楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数338

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1007255448

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.40

份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日2026年5月11日，公司总股本为2752152116股由于公司实施了股份回购计划，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权，无表决权股份总数为58741300股，有表决权股份总数为2693410816股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长郭凌勇先生主持本次股东会。会议

1的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人，独立董事因工作原因未列席本次会议。

2、董事会秘书叶宁先生列席会议；总裁向宇先生、执行副总裁戴戈缨先生、财

务总监杨拥军先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 968988776 96.2008 37431080 3.7161 835592 0.0831

2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 968938476 96.1959 37444280 3.7174 872692 0.0867

23、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 968960968 96.1981 37542980 3.7272 751500 0.0747

4、议案名称：关于与关联方持续开展关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149932695 78.3305 40712990 21.2700 764500 0.3995

5、议案名称：关于《独立董事2025年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

3A股 968938976 96.1959 37467880 3.7197 848592 0.0844

6、议案名称：关于提请股东会授权公司及下属子公司进行融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 968801068 96.1822 37717480 3.7445 736900 0.0733

7、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 957548399 95.0651 48967749 4.8615 739300 0.0734

8、议案名称：关于提请股东会授权公司经营班子开展对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

4（%）（%）（%）A股 958158899 95.1257 48329749 4.7981 766800 0.0762

9、议案名称：关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 152567905 79.7073 38094680 19.9021 747600 0.3906

10、议案名称：关于提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 970268868 96.3279 35922080 3.5663 1064500 0.1058

11、议案名称：关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 153171605 80.0227 37464180 19.5727 774400 0.4046

12、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬方案及薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 968800668 96.1822 37709480 3.7437 745300 0.0741

13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 969016976 96.2036 37386780 3.7117 851692 0.0847

(二)现金分红分段表决情况

议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案股东分段情同意反对弃权

6况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上

724967983100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

229029760100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

1496322528.09583754298070.49307515001.4112

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股1287688573.2338447256025.43642338001.3298股东市值50万以

20863405.84823307042092.70055177001.4513

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）1关于《公司2025年度董事会工作24402079386.44403743108013.25998355920.2961报告》的议案2关于《公司2025年年度报告》全24397049386.42623744428013.26458726920.3093文及摘要的议案

3关于2025年度利

润分配方案的议24399298586.43423754298013.29957515000.2663案

4关于与关联方持

续开展关联交易14993269578.33054071299021.27007645000.3995的议案5关于《独立董事

24397099386.42643746788013.27298485920.3007

2025年度述职报

7告》的议案

6关于提请股东会

授权公司及下属

24383308586.37753771748013.36137369000.2612

子公司进行融资的议案

7关于2026年度担