证券代码：600325证券简称：华发股份公告编号：2026-017

珠海华发实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月26日

(二)股东会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数539

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1095942587

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.69

份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日2026年2月12日，公司总股本为2752152116股由于公司存在股份回购计划，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为58741300股，有表决权股份总数为2693410816股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长郭凌勇先生因工作原因不能主持本次股东会。根据《公司章程》的相关规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举董事向宇先生主持本次股东会。会议的召开符合《公司法》和《公

1司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事长郭凌勇、副董事长刘颖喆、董事李伟杰、独立董事王跃堂、秦昕、周涛因工作原因未列席本次股东会；

2、董事会秘书叶宁先生列席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1082990485 98.8181 12728302 1.1614 223800 0.0205

2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 267228222 95.4054 12727902 4.5440 141200 0.0506

22.02议案名称：发行方式及时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 267221122 95.4029 12720902 4.5416 155300 0.0555

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267221122 95.4029 12727902 4.5440 148300 0.0531

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267123222 95.3680 12766002 4.5577 208100 0.0743

2.05议案名称：发行数量

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267192922 95.3928 12724102 4.5427 180300 0.0645

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267157722 95.3803 12759302 4.5553 180300 0.0644

2.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267189722 95.3917 12727302 4.5438 180300 0.0645

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267180022 95.3882 12730002 4.5448 187300 0.0670

2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267241322 95.4101 12683702 4.5283 172300 0.0616

2.10议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267296922 95.4300 12620102 4.5056 180300 0.0644

3、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

5（%）（%）（%）A股 266961822 95.3103 12740802 4.5487 394700 0.1410

4、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267284122 95.4254 12628902 4.5087 184300 0.0659

5、议案名称：关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1083600785 98.8738 12156002 1.1091 185800 0.0171

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股

票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

6（%）（%）（%）A股 1083033785 98.8221 12718502 1.1605 190300 0.01747、议案名称：关于公司与珠海华发集团有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》暨重大关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267232822 95.4071 12691202 4.5309 173300 0.0620

8、议案名称：关于提请股东会同意控股股东免于以要约方式收购公司股份的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 265990222 94.9634 13900602 4.9627 206500 0.0739

9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

7（%）（%）（%）A股 1083581285 98.8720 12159302 1.1094 202000 0.0186

10、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用

可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1083108785 98.8289 12638402 1.1531 195400 0.0180

11、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司拟采

取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267186222 95.3904 12690702 4.5308 220400 0.0788

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司符合向特35802250296.5086127283023.43102238000.0604

定对象发行 A 股股票条件的议案

82.00关于公司向特定对------

象发行 A 股股票方案的议案

2.01发行股票的种类和26722822295.4054127279024.54401412000.0506

面值

2.02发行方式及时间26722112295.4029127209024.54161553000.0555

2.03发行对象及认购方26722112295.4029127279024.54401483000.0531

式

2.04定价基准日、发行26712322295.3680127660024.55772081000.0743

价格和定价原则

2.05发行数量26719292295.3928127241024.54271803000.0645

2.06限售期26715772295.3803127593024.55531803000.0644

2.07募集资金总额及用26718972295.3917127273024.54381803000.0645

途

2.08上市地点26718002295.3882127300024.54481873000.0670

2.09本次发行前滚存未26724132295.4101126837024.52831723000.0616

分配利润的安排

2.10本次发行的决议有26729692295.4300126201024.50561803000.0644

效期

3关于公司2026年度26696182295.3103127408024.54873947000.1410

向特定对象发行 A股股票预案的议案

4关于公司2026年度26728412295.4254126289024.50871843000.0659

向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案

5关于制定公司未来35863280296.6731121560023.27671858000.0502

三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

6关于提请股东会授35806580296.5203127185023.42841903000.0513

权董事会全权办理本次向特定对象发

行 A 股股票相关事宜的议案

7关于公司与珠海华26723282295.4071126912024.53091733000.0620

发集团有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》暨重大关联交易的议案

98关于提请股东会同26599022294.9634139006024.96272065000.0739

意控股股东免于以要约方式收购公司股份的议案

9关于公司前次募集35861330296.6678121593023.27762020000.0546

资金使用情况专项报告的议案

10关于公司2026年度35814080296.5405126384023.40681954000.0527

向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

11关于公司向特定对26718622295.3904126907024.53082204000.0788

象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为特别决议案，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所

持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2、3、4、7、8、11涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公

司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金

证券融汇314号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计815845263股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（珠海）律师事务所

律师：余家燕、刘海伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议

10表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

2026年2月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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