证券代码：600325证券简称：华发股份公告编号：2025-103

珠海华发实业股份有限公司

关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月向特

定对象发行股票，募集资金用于郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶 G82项目、绍兴金融活力城项目的开发建设及补充流动资金。本次变更系部分募投项目资金投向由郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶 G82 项目变更至绍兴金融活力城项目，不涉及募投项目的变更。

*变更募集资金投向的金额：公司拟将郑州华发峰景花园项目预计未来不

会使用的募集资金 345851599.58元、南京燕子矶 G82项目预计未来不会使用的

募集资金480510596.61元及截至目前募集资金存放在募集资金专户产生的利息

费用等11358910.18元变更用于绍兴金融活力城项目，合计837721106.37元。

*本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金变更的概述

（一）募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2084号)，公司本次向特定对象发行股票数量635000000股，每股发行价格为人民币8.07元，募集资金总额为人民币5124450000.00元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币

82077181.99元后，实际募集资金净额为人民币5042372818.01元。大华会计师

事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票后实收股本的验资报告》(大华验字

[2023]000618号)，证明公司募集资金专项账户已于2023年10月24日收到扣除承销保荐费用的募集资金为5051556839.62元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，具体内容详见公司2023年11月4日、2025年10月16日、

2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2023-059、2025-092、

2025-104）。

2025年10月15日，公司召开了第十届董事局审计委员会2025年第七次会议和第十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7亿元临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月12日，公司募集资金投向及使用情况具体如下：

单位：元募集资金投入金额募集资项目达到预定项目名称投资总额金投入可使用状态日拟投入总额已投入金额进度期郑州华发峰景花

3564850000.00900000000.00547293449.6560.81%2023年12月

园项目

南京燕子矶 G82

4856309500.001142372818.01557920221.4048.84%2024年10月

项目绍兴金融活力城

19093670000.001500000000.001500000000.00100%2026年12月

项目

补充流动资金1500000000.001500000000.001500000000.00100%不适用

总计29014829500.005042372818.014105213671.0581.41%

注：1.上述数据未经审计。

2.项目达到预定可使用状态日期指项目首批交付日期。

截至2025年12月12日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为948518057.14元（含利息费用等），其中，募集资金专户余额为248518057.14元，暂时补充流动资金700000000元。

（三）募集资金拟变更情况

为保障募集资金项目的开发建设，结合募集资金使用进度、募投项目进展及资金需求情况，公司拟将部分募投项目募集资金变更至其他募投项目。

拟变更情况如下：

单位：元本次变更后拟投项目名称项目总投资变更前拟投入金额入金额

郑州华发峰景花园项目3564850000.00900000000.00554148400.42

南京燕子矶 G82 项目 4856309500.00 1142372818.01 661862221.40

绍兴金融活力城项目19093670000.001500000000.002337721106.37

补充流动资金1500000000.001500000000.001500000000.00

总计29014829500.005042372818.015053730728.19

注：变更后拟投入金额总额与变更前拟投入金额总额的差额系公司募集资金存放在募集资金专户期间产生的利息费用等。

2025年12月15日，公司召开了第十届董事局审计委员会2025年第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》；召开第十届董事局第六十二次会议，以14票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

募集资金投资项目基本情况表

单位：元币种：人民币珠海华发实业股份有限公司2022年向特定对发行名称象发行股票

募集资金总额5124450000.00

募集资金净额5042372818.01募集资金到账时间2023年10月24日

涉及变更投向的总金额/

涉及变更投向的总金额占比/

改变募集资金用途类型□改变募集资金投向√改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

□改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

二、募集资金变更的具体原因

公司于2023年10月完成向特定对象发行股票，共计募集资金人民币

5124450000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币

5042372818.01元。募集资金投入项目为郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶

G82项目、绍兴金融活力城项目及补充流动资金。

（一）募集资金投资项目计划投资情况

单位：万元立项项目总投资募集资金计划项目达到预定可项目名称经营主体时间金额投资金额使用状态日期郑州华发峰郑州华瀚房地产

2020年356485.0090000.002023年12月

景花园项目开发有限公司南京燕子矶南京铧福置业有

2021年485630.95114237.282024年10月

G82 项目 限公司绍兴金融活绍兴铧越置业有

2020年1909367.00150000.002026年12月

力城项目限公司补充流动

————150000.00150000.00——资金

总计——2901482.95504237.28——

（二）截至2025年12月12日，募集资金投资项目实际投资情况

单位：万元项目总投资募集资金已投入募集资金剩余项目名称项目经营主体金额金额金额郑州华发峰景郑州华瀚房地产开

356485.0054729.3435270.66

花园项目发有限公司南京燕子矶南京铧福置业有限

485630.9555792.0258445.26

G82 项目 公司绍兴金融活力绍兴铧越置业有限

1909367.00150000.000

城项目公司

补充流动资金-150000.00150000.000

总计2901482.95410521.3693715.92（三）变更原因原募集资金后续使用计划主要涉及郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶

G82项目，截至2025年12月12日，郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶G82项目尚未投入的金额分别为352706550.35元和584452596.61元。募集资金出现剩余主要系上述2个项目发生变化，项目现阶段所需募集资金较预测时有所降低，现2个项目的开发建设均已接近收尾阶段，因房地产项目分批竣工竣备交付和进行工程款结算，一般在项目整体竣工结算验收合格后的1-2年内进行工程尾款的支付，故项目后续仍需资金投入。经测算，郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶G82项目的后续预计需投入使用的金额分别为6854950.77元和103942000.00元，使用计划主要用于总包工程款支付及部分工程合同尾款结算款的支付。上述2个募投项目预计将有约826362196.19元募集资金结余。

单位：元截至2025年12募集资拟投入募集资金未来计划投入预计剩余募集项目名称投资总额月12日已投入募金投入总额募集资金金额资金金额集资金金额进度郑州华发峰

3564850000.00900000000.00547293449.6560.81%6854950.77345851599.58

景花园项目南京燕子矶

4856309500.001142372818.01557920221.4048.84%103942000.00480510596.61

G82 项目

总计8421159500.002042372818.011105213671.0554.11%110796950.77826362196.19

绍兴金融活力城项目的向特定对象发行股票募集资金15亿元已使用完毕，项目整体尚在开发建设阶段，未来仍有较大的资金需求。公司拟将截至目前募集资金存放在募集资金专户产生的利息费用等11358910.18元、郑州华发峰景花园项

目和南京燕子矶G82项目预计未来不会使用的募集资金826362196.19元，合计

837721106.37元，调整至绍兴金融活力城项目使用。

单位：元募集项目名拟投入募集资金已投入募集资金资金拟增加募集资本次变更后拟投投资总额称总额金额投入金投入金额入金额进度绍兴金

融活力19093670000.001500000000.001500000000.00100%837721106.372337721106.37

城项目本次变更系郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶G82项目、绍兴金融活力城

项目等原募投项目间的募集资金金额调整，不增加新的募投项目，没有变更募集资金用途。变更后的募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途等均与《珠海华发实业股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中所述一致，项目可行性未发生重大变化。

三、专项意见说明

（一）审计委员会意见

本次部分募投项目募集资金变更至其他募投项目，是结合募集资金使用进度、募投项目进展及资金需求情况，为保障募集资金项目的开发建设而进行的调整，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议

程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意将部分募投项目募集资金变更至其他募投项目，同意将相关议案提交公司董事局会议审议。

（二）保荐机构意见华发股份本次部分募投项目募集资金变更至其他募投项目事项已经公司董事局、审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公

司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定。公司本次部分募投项目募集资金变更至其他募投项目事项是结合募集资金使用进度、

募投项目进展及资金需求情况，为保障募集资金项目的开发建设而进行的调整，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目募集资金变更至其他募投项目事项无异议。

四、关于本次变更提交股东会审议的相关事宜公司本次关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。珠海华发实业股份有限公司董事局

二〇二五年十二月十六日