珠海华发实业股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件

珠海华发实业股份有限公司

2025年第五次临时股东大会会议文件

二○二五年八月十三日珠海华发实业股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件

目录

珠海华发实业股份有限公司2025年第五次临时股东大会须知....2关于以政府收回收购方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用地

的议案...................................................3

关于取消监事会并修订公司《章程》及其附件的议案...........4

关于修订公司部分管理制度的议案...........................5

1珠海华发实业股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件

珠海华发实业股份有限公司

2025年第五次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、

咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2珠海华发实业股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件

关于以政府收回收购方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用地的议案

各位股东：

公司子公司深圳融华置地投资有限公司（以下简称“融华置地”）

近日收到深圳市土地储备中心（以下简称“深圳土储中心”）发来的《市土地储备中心关于协商收回收购前海冰雪世界项目7块商业用地有关事宜的函》（深土储函〔2025〕102号），深圳土储中心拟以

44.05亿元人民币（含政府本次收回收购承担的契税）收回收购融华

置地持有的前海冰雪世界项目7块商业用地。具体情况详见公司于

2025年 7月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-065）。

公司拟按44.05亿元人民币的价格由深圳土储中心收回收购上述地块，并提请股东大会授权经营班子具体办理后续的签约、过户等程序。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年八月十三日

3珠海华发实业股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件

关于取消监事会并修订公司《章程》及其附件的议案

各位股东：

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相

关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并相应修订《珠海华发实业股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事局议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。具体情况详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-066）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年八月十三日

4珠海华发实业股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件

关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东：

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保制度》《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《对外捐赠管理制度》《分红管理制度》。

具体情况详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-066）以及修订后的制度全文。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年八月十三日

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