证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2024-22号

转债代码:110060转债简称：天路转债

债券代码：188478债券简称：21天路01

债券代码：138978债券简称：23天路01

西藏天路股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*鉴于西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度出现亏损，且母公司期末未分配利润为负数，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

*公司于2024年4月23日召开的第六届董事会第五十四次会议、第六届监

事会第二十五次会议审议通过了关于《公司2023年度利润分配预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现净利润-546478778.89元，其中归属于母公司所有者的净利润-536273546.76元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2023年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2022年剩余未分配利润1309576630.95元，会计政策变更减少期初未分配利润461654.64元，前期差错更正减少期初未分配利润17226220.00元因其他综合收益结转留存收益影响未分配利润减少5702660.72元，2023年度可供投资者分配的利润为749912568.83元。

按照《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》

中对于现金分红的相关要求，2023年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2023年度不满足实施分红的条件。故2023年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明鉴于公司2023年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，根据《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票，同意上述拟不进行利润分配的预案。

2、监事会意见公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

2023年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司2023年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第五十四次会议决议；

2、第六届监事会第二十五次会议决议；

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年4月24日