西藏天路:西藏天路2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2026-013号

债券代码：188478债券简称：21天路01

西藏天路股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2026年3月20日

(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）375736709

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.5777

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

因公务原因，本次会议由党委副书记、副董事长、总经理孟刚先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》相关规定。

(五)公司董事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事曾朝斌先生、陈行军先生因公务原因未能

出席本次会议；

2、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会议；西藏珠穆朗玛律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

1.01议案名称：关于修订公司《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 365861991 97.3719 9200769 2.4487 673949 0.1794

1.02议案名称：关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 366024231 97.4150 9017169 2.3998 695309 0.1852

1.03议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 366073531 97.4282 8949269 2.3817 713909 0.1901

1.04议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 366055131 97.4233 8888769 2.3656 792809 0.2111

1.05议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 366071731 97.4277 8944469 2.3805 720509 0.1918

1.06议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 366082931 97.4307 8928769 2.3763 725009 0.1930

1.07议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 366065331 97.4260 8866569 2.3597 804809 0.2143

2、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 370072015 98.4923 4908885 1.3064 755809 0.2013

3、议案名称：关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56019103 90.9689 4801785 7.7975 759609 1.2336

4、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56168903 91.2121 4693585 7.6218 718009 1.1661

(二)涉及重大事项应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

1.00关于制定、修订公司部分治理制度的议案1.01关于修订公司《对外担5170577983.9645920076914.94106739491.0945保制度》的议案1.02关于修订公司《委托理5186801984.2279901716914.64286953091.1293财管理制度》的议案1.03关于修订公司《股东会5191731984.3080894926914.53267139091.1594议事规则》的议案1.04关于修订公司《独立董5189891984.2781888876914.43437928091.2876事制度》的议案1.05关于修订公司《关联交5191551984.3051894446914.52487205091.1701易管理办法》的议案1.06关于修订公司《募集资5192671984.3233892876914.49937250091.1774金管理办法》的议案1.07关于修订公司《董事会5190911984.2947886656914.39838048091.3070议事规则》的议案

2关于为控股子公司提供5591580390.801149088857.97147558091.2275

担保的议案

3关于向控股子公司增资5601910390.968948017857.79757596091.2336

暨与关联人共同投资构

成关联交易的议案4关于2026年度日常关5616890391.212146935857.62187180091.1661联交易预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决；

2、议案3、4关联交易的议案关联股东西藏建工建材集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：西藏珠穆朗玛律师事务所

律师：益西达瓦、达瓦曲桑

2、律师见证结论意见：