西藏天路:西藏天路第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2026-001号

债券代码：188478债券简称：21天路01

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议

于2025年12月31日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》

等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，新制定、修订部分治理制度，具体情况如下：

序号制度名称审议机构备注

1重大信息内部报送制度董事会修订

2对外担保制度董事会、股东会修订

3承诺管理制度董事会修订

4内部审计制度董事会修订5控股子公司管理制度董事会修订

6对外提供财务资助管理制度董事会修订

7委托理财管理制度董事会、股东会修订

8回购管理制度董事会修订

9股东会议事规则董事会、股东会修订

10独立董事制度董事会、股东会修订

11信息披露管理制度董事会修订