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董事会战略委员会实施细则

（2023修订版）

（2023年11月9日八届十五次董事会通过）

第一章总则

第一条为适应公司战略发展需要增强公司核心竞争力确定公司发展规划健全投资决策程序加强决策科学性提高重大投资决策的效益和决策的质

量完善公司治理结构根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定公司特设立董事会战略委员会并制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由三名董事组成其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名由公司董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务自动失去委员资格并由委员会根据

上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略委员会下设投资评审小组由公司总经理任投资评审小组组

长另设副组长1-2名。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、通过资本市场的融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十条项目建议的提交。

（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人，公司的董事、战略委

员会委员均可就重大投资、通过资本市场的融资、资本运作、资产经营项目的

意向提出项目建议。项目建议应包括：项目概要、初步可行性报告，以及合作方的基本情况等资料。

（二）投资评审小组进行初审初审通过，签发项目建议书报战略委员会讨论。

（三）战略委员会根据投资评审小组报送的项目建议书，召开会议进行讨论，形成是否进行立项提案的决议，并将决议结果反馈给投资评审小组。

第十一条立项提案的提交。

（一）如果战略委员会同意立项提案，则投资评审小组按照战略委员会的要求，组织项目分析与评估，并形成正式项目建议书和可行性研究报告，提交给战略委员会讨论。

（二）战略委员会根据投资评审小组的正式项目建议书和可行性研究报告，进行讨论，作出向董事会提交立项提案的决议，由董事会审议。

第五章议事规则

第十二条战略委员会根据公司实际需要召开会议，并于会议召开前七天

通知全体委员，并告知该次会议的议题，提供必要材料。会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条战略委员会会议应达到三分之二的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议必要时亦可

邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见费用由公司支付。

第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须

遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十八条战略委员会会议应当有记录出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

第二十二条本实施细则未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程的规

定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章

程相抵触时按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行并立即修订报董事会审议通过。

第二十三条本细则解释权归属公司董事会。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

二○二三年十一月九日