证券代码：600327证券简称：大东方公告编号：2026-018

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市中山路343号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数406

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）402232873

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.0339

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会，由公司董事会九届十次会议决议召开，于2026年4月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告，于2026年

5月8日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由林乃机董事长主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中居晓林独立董事、董慧独立董事、郑永

强独立董事、邵琼董事以网络视频连线现场会议的方式出席本次会议；

2、董事会秘书陈辉列席本次会议并履行相关职责，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 400012824 99.4480 2134449 0.5306 85600 0.02142、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 400014424 99.4484 2164649 0.5381 53800 0.0135

3、议案名称：2025年度公司董事、高级管理人员薪酬审核意见

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399929724 99.4274 2230849 0.5546 72300 0.0180

4、议案名称：2026年度公司董事、高级管理人员薪酬考核办法

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399988624 99.4420 2164649 0.5381 79600 0.0199

5、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399970824 99.4376 2168049 0.5390 94000 0.0234

6、议案名称：关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399063577 99.2120 3094396 0.7693 74900 0.0187

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399830124 99.4026 2291849 0.5697 110900 0.0277

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

22025年度利润分44202164538

66.585832.60370.8105

配预案80764900

32025年度公司董

43362230723

事、高级管理人员65.310133.60081.0891

10784900

薪酬审核意见

42026年度公司董43952164796

事、高级管理人员007.66.1972649.32.603700.01.1991薪酬考核办法00000

5关于续聘公证天业43772168940

会计师事务所的议207.65.9291049.32.654900.01.4160案00000

6关于预计2026年

34693094749

度向金融机构申请

960.52.2642396.46.607500.01.1283

综合授信额度及提

00000

供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，经出席本次股东会的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、梁静

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2026年5月9日