中盐化工:中盐化工2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600328证券简称：中盐化工公告编号：2025-051

中盐内蒙古化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月25日

(二)股东会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司1605会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数639

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）686800321

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.1291

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于确定第九届董事会董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 680733199 99.1166 5609637 0.8167 457485 0.0667

2.01议案名称：修订《<独立董事制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 677462685 98.6404 9007181 1.3114 330455 0.0482

2.02议案名称：修订《<关联交易决策制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 677481475 98.6431 8963771 1.3051 355075 0.05182.03 议案名称：修订《<募集资金管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 677379245 98.6282 9106021 1.3258 315055 0.0460

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01董事候选人：周杰67629880398.4709是

3.02董事候选人：乔雪莲67610685098.4430是

3.03董事候选人：王广斌67614989498.4492是

3.04董事候选人：杨廷文67610499798.4427是

3.05董事候选人：王吉锁67618197298.4539是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01独立董事候选人：67608033798.4391是

胡书亚

4.02独立董事候选人：67617199698.4524是

赵艳灵

4.03独立董事候选人：67606567198.4370是

李强

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）1《关于确定第1095301264.3532560963732.95884574852.6880九届董事会董事津贴的议案》2.01修订《<独立董768249845.1377900718152.92073304551.9416事制度>》2.02修订《<关联交770128845.2481896377152.66563550752.0863易决策制度>》2.03修订《<募集资759905844.6474910602153.50143150551.8512金管理制度>》

3.01董事候选人：651861638.2994

周杰

3.02董事候选人：632666337.1716

乔雪莲

3.03董事候选人：636970737.4245

王广斌

3.04董事候选人：632481037.1607

杨廷文

3.05董事候选人：640178537.6130

王吉锁

4.01独立董事候选630015037.0158

人：胡书亚