证券代码：600329证券简称：中新药业公告编号：2022-017号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月16日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月16日13点30分
召开地点：中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月16日至2022年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司2021年度董事长工作报告√
2公司2021年度董事会报告√
3公司2021年度监事会工作报告√
4公司2021年度财务报告和审计报告√
5公司2021年度利润分配预案√
6“独立董事王刚先生2021年度酬劳为5.5万元新√币”的议案
7“独立董事刘育彬先生2021年度酬劳为5.5万元√新币”的议案
8“独立董事强志源先生2021年度酬劳为2.5万元√人民币”的议案
9“独立董事李清女士2021年度酬劳为4万元人民√币”的议案
10公司董事2021年度报酬总额的议案√11公司监事2021年度报酬总额的议案√
12《公司章程（修订案）》的议案√
13公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合√
同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14公司获得88.15亿元银行授信额度的议案√
15公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供√
担保的议案
16公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供√
委托贷款的议案
17关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》√
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司2022年第一次董事会、2022年第一次监事会、2022
年第二次董事会审议通过，相关公告于2022年3月31日、2022年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：12、17
3、对中小投资者单独计票的议案：5、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600329中新药业2022/5/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2022年4月20日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2022年5月13日12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2022年5月13日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2022年5月13日12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托
人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2022年5月13日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
3．注意事项：参加现场会议的股东及其受托人，请遵守当日属地政府新冠疫情
防控要求，积极配合相关工作，并做好个人防护。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2022年5月11日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年
5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2021年度董事长工作报告
2公司2021年度董事会报告
3公司2021年度监事会工作报告
4公司2021年度财务报告和审计报告
5公司2021年度利润分配预案
6“独立董事王刚先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7“独立董事刘育彬先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8“独立董事强志源先生2021年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
9“独立董事李清女士2021年度酬劳为4万元人民币”的议案
10公司董事2021年度报酬总额的议案
11公司监事2021年度报酬总额的议案
12《公司章程（修订案）》的议案
13公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进
行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14公司获得88.15亿元银行授信额度的议案
15公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案
16公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案
17关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
