达仁堂:达仁堂2019年A股限制性股票激励计划回购注销实施公告

证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2023-056号

津药达仁堂集团股份有限公司

2019 年 A 股限制性股票激励计划回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年 A股限制性股票计划（草案）》的相关规定，公司6名首次授予激励对象因退休或工作变动已离职原因，已不符合激励条件等情形，公司决定将该部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

*本次注销股份的有关情况：

回购股份数量注销股份数量注销日期

91800股91800股2023年12月29日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

津药达仁堂集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月30日经2023年第八次董事会会议及2023年第五次监事会会议审议通过了《关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

根据公司《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（简称“《激励计划》”）的

相关规定，因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时或辞职、因个人原因被解除劳动关系而回购注销限制性股票的，由公司按照授予价回购，并支付同期银行定期存款利息。其中，5名首次授予激励对象因退休原因，1名首次授予激励对象因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述6名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计91800股。

公司于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，本次利润分配以《2022年度利润分配预案》实施前的公司总股本770250076股为基数，每股派发现金红利1.12元（含税）。由于现金分红已于2023年6月实施完毕，因此根据激励计划本次首次授予限制性股票回购价格调整为4.98元/股，本次预留授予限制性股票回购价格调整为6.97元/股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。同时，公司已就回购事项通知债权人，截至公司通知债权人公告之日起45日，未接到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的情形。

以上信息披露公告详见公司2023年5月30日披露的临时公告2023-023号

与公司2023年10月31日披露的临时公告2023-045号、2023-047号，相关公告详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》的相关规定以及2019年第二次临时股东大会的授权，由于6名首次授予激励对象因退休或工作变动已离职原因，公司对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及6人，合计回购注销限制性股票91800股。

本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1285200股。

（三）回购注销安排公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B883539510）。

预计本次限制性股票于2023年12月29日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况具体如下：单位：股类别变动前本次变动变动后