津药达仁堂集团股份有限公司津药达仁堂集团股份有限公司

关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理方法》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

规范运作》等相关要求,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简

称“公司”)董事会就公司在任独立董事杨木光先生、刘育彬先生

李清女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事杨木光先生、刘育彬先生、李清女士的任职经历

以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的

任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要

股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关

系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合中国证监会《上市公司

独立董事管理方法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制

度》中对独立董事独立性的相关要求.

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

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津药达仁堂集团股份有限公司

独立董事独立性自查情况

独立董事签字页

杨木光

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刘育彬

李清

2024年3月30日

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津药达仁堂集团股份有限公司

独立董事独立性自查情况

独立董事签字页

杨木光

刘育彬

李清

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杨木光

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李清-7片

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