达仁堂:达仁堂关于为所属全资子公司提供担保的公告

证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2024-008号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于为所属全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人：公司所属全资子公司天津中新医药有限公司

*本次为其担保金额：不超过19亿元人民币

*本次担保无反担保

*截至本公告日，公司累计对外担保余额36574.63万元。

*截至本公告日，公司无逾期的对外担保。

*该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况的概述

（一）本次担保的基本情况

公司于2021年12月17日召开2021年第十一次董事会，审议通过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于2021年12月18日进行了信息披露，详见临时公告2021-050号。依据该《方案》，为了保证新成立的天津中新医药有限公司（以下简称“医药公司”）正常运营，公司分别于2023年3月

30日召开2023年第二次董事会、2023年5月15日召开2022年年度

股东大会，审议通过了由本公司向医药公司提供总额不超过19亿元连带责任保证担保，担保期限一年的议案。现担保期限即将到期。

为保障医药公司扩大经营规模的资金需求及对其现有存量委托

贷款进行有序接续置换，公司拟继续向中新医药提供连带责任保证担保，担保总额不超过19亿元，将在医药公司取得的金融机构授信与

1金融机构担保额度中调节使用，担保期限为1年。

目前，医药公司获得的银行担保额度为：

单位：亿元金融机构额度上限金融机构额度上限民生银行2交通银行2中国银行4邮储银行2农业银行1工商银行1招商银行3渤海银行1兴业银行6上海银行3浦发银行6中信银行5建设银行6

（二）公司内部决策程序

公司于2024年3月28日召开了2024年第一次董事会会议，会议审议通过了为天津中新医药有限公司提供不超过19亿元人民币担保的议案。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，全部董事均同意该项议案。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

1、被担保人名称：天津中新医药有限公司

2、注册地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗

器械工业园腾达道5号

3、法定代表人：薛超

4、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道

路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（依法须经

2批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家

用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

2023年12月31日2024年2月29日

资产总额274435.86266976.29

负债总额225898.93218837.14

流动负债总额224721.93217948.48

资产净额48536.9348139.14

营业收入372430.0846581.43

净利润-3336.96-397.78

（二）被担保人与上市公司的关系

公司持有天津中新医药有限公司100%股权。

三、担保协议的主要内容