津药达仁堂集团股份有限公司津药达仁堂集团股份有限公司
关于2024年第一次独立董事专门会议决议
津药达仁堂集团股份有限公司于2024年3月27日以现场结合通
讯方式召开2024年第一次独立董事专门会议.会议应参会独立董事
3人,实际参会独立董事3人,会议由独立董事杨木光先生召集并主
持.会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件的规
定,会议合法有效.
会议形成如下决议:
一、会议审议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往
来的关联交易合同的议案”.
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理
准则》,上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、
本公司《公司章程》与《公司独立董事制度》等相关规定,作为公司
独立董事,我们在事前对本事项进行认真研究,基于独立判断的立场,
发表如下意见:
1、公司本次日常关联交易事项程序合法、规范、公正、公平.
交易符合公司全体股东的利益,未损害任何一方、特别是中小股东的
权益.
2、本次关联交易的协议内容合法、有效,不存在违反现行有效
的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形.
3、我们同意将该事项提交公司2024第一次董事会审议.
4、该事项需提交公司股东大会审议批准.
二、会议审议通过了“《关于对天津医药集团财务有限公司的风
险持续评估报告》的议案”.
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1.公司与天津医药集团财务有限公司开展的金融合作事项,符1.公司与天津医药集团财务有限公司开展的金融合作事项,符
合国家有关法律、法规及规范性文件的规定,可拓宽融资渠道,有利
于降低公司财务成本,存贷款利率定价客观公允.
2.公司2023年度存储于该公司的资金的独立性、安全性有保障,
不存在被关联人占用的风险,不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情况.
3、我们同意将该事项提交公司2024第一次董事会审议.
2024年3月27日
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津药达仁堂集团股份有限公司
关于2024年第一次独立董事专门会议决议
独立董事签字页
杨木光
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刘育彬
李清
2024年3月27日
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津药达仁堂集团股份有限公司
关于2024年第一次独立董事专门会议决议
独立董事签字页
杨木光
刘育彬√
李清
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