达仁堂:达仁堂2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600329证券简称：达仁堂公告编号：2025-044号

津药达仁堂集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月15日

(二)股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数957

其中：A股股东人数 931

境外上市外资股股东人数（S股） 26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）337239879

其中：A股股东持有股份总数 335036779

境外上市外资股股东持有股份总数（S股） 2203100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股43.792份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.506

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.286

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事幸建华先生（非独立董事）、董事尚明杰先生（非独立董事）、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王远熙先生、监事谢希女士因工作未出席

本次会议；

3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司首席财务官马健先生、首席制造

官张宇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于根据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一般性授权进

行修订的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 6960349 61.140 41100 0.361 2179802 19.147

S 股 2203100 19.352 0 0.000 0 0.000

普通股合计：916344980.492411000.361217980219.147

2、议案名称：关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8863449 77.856 177200 1.557 140602 1.235

S 股 2203100 19.352 0 0.000 0 0.000

普通股合计：1106654997.2081772001.5571406021.235

3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A 股 334831577 99.286 52300 0.016 152902 0.045

S 股 2203100 0.653 0 0.000 0 0.000

普通股合计：33703467799.939523000.0161529020.045

4、议案名称：关于续聘公司2025年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 334823077 99.283 37900 0.011 175802 0.052

S 股 2203100 0.653 0 0.000 0 0.000

普通股合计：33702617799.937379000.0111758020.052

5、议案名称：关于公司2025年前三季度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 334935977 99.317 38900 0.012 61902 0.018

S 股 2201100 0.653 0 0.000 2000 0.001

普通股合计： 337137077 99.970 38900 0.012 63902 0.019(二) A 股股东现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东325855528100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东908044998.9020389000.4236619020.6744

其中:市值

50万以下普

通股股东389340198.2561248000.6258443021.1181市值50万以上普通股股

东518704899.3925141000.2701176000.3374

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于根据新加916380.49241100.361217919.147

坡交易所规则4490802对公司现行关联人交易一般性授权进行修订的议案

2关于为公司及110697.20817721.55714061.235

全体董事、监65490002

事、高级管理人员购买责任保险的议案

5关于公司2025112899.09738900.34263900.561年前三季度利154902润分配预案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议的第1、2项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有

限公司作为关联方回避了第1、2项议案的表决。

本次会议的第3项议案为股东大会特别决议事项，该项议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所

律师：郭吉春、刘颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大

会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2025年12月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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