证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2026-037号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025年3月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司管理实际，进一步规范公司治理结构，对《公司章程》进行相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

修订修订前修订后类型

第四条公司的法定代表人是公司第四条总经理为公司的法定代表董事长。人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。修改法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年8月15日