证券代码：600329证券简称：达仁堂公告编号：2026-019号

津药达仁堂集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：中国天津市滨海新区第十大街21号津药达仁堂集团现代中药产业园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数594

其中：A股股东人数 570

境外上市外资股股东人数（S股） 24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）346326176

其中：A股股东持有股份总数 344252176

境外上市外资股股东持有股份总数（S股） 2074000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股44.972份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 44.703

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.269

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事幸建华先生（非独立董事）、独立董事钟

铭先生因工作未出席本次会议；

2、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司常务副总经理陈洪先生、首席财

务官马健先生、首席制造官张宇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事长工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344179176 99.380 27900 0.008 45100 0.013

S 股 2074000 0.599 0 0.000 0 0.000普通股合计： 346253176 99.979 27900 0.008 45100 0.013

2、议案名称：公司2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344178776 99.380 27500 0.008 45900 0.013

S 股 2074000 0.599 0 0.000 0 0.000

普通股合计：34625277699.979275000.008459000.013

3、议案名称：公司2025年度财务报告和审计报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344178976 99.380 27500 0.008 45700 0.013

S 股 2074000 0.599 0 0.000 0 0.000

普通股合计：34625297699.979275000.008457000.013

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344212376 99.390 26800 0.008 13000 0.004

S 股 2074000 0.599 0 0.000 0 0.000

普通股合计：34628637699.989268000.008130000.004

5、议案名称：“独立董事杨木光先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344075476 99.350 38700 0.011 138000 0.040

S 股 2056500 0.594 0 0.000 17500 0.005

普通股合计：34613197699.944387000.0111555000.045

6、议案名称：“独立董事刘育彬先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344070376 99.349 38700 0.011 143100 0.041

S 股 2056500 0.594 0 0.000 17500 0.005

普通股合计：34612687699.942387000.0111606000.046

7、议案名称：“独立董事钟铭先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344066576 99.348 38700 0.011 146900 0.042

S 股 2056500 0.594 0 0.000 17500 0.005

普通股合计：34612307699.941387000.0111644000.047

8、议案名称：公司董事2025年度报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344130376 99.366 42900 0.012 78900 0.023S 股 2056500 0.594 0 0.000 17500 0.005

普通股合计：34618687699.960429000.012964000.028

9、议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18301248 89.402 29000 0.142 66400 0.324

S 股 2074000 10.132 0 0.000 0 0.000

普通股合计：2037524899.534290000.142664000.324

10、议案名称：《关于公司2026—2028年股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344178976 99.380 27200 0.008 46000 0.013

S 股 2074000 0.599 0 0.000 0 0.000

普通股合计：34625297699.979272000.008460000.01311、议案名称：公司获得银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344157276 99.374 32500 0.009 62400 0.018

S 股 2056500 0.594 0 0.000 17500 0.005

普通股合计：34621377699.968325000.009799000.023

12、议案名称：公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的

关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 17924563 87.562 417685 2.040 54400 0.266

S 股 1963800 9.593 107700 0.526 2500 0.012

普通股合计：1988836397.1565253852.567569000.278

13、议案名称：公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18270148 89.250 65200 0.319 61300 0.299

S 股 2056500 10.046 0 0.000 17500 0.085

普通股合计：2032664899.297652000.319788000.385

14、议案名称：公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机

构提供担保的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18254148 89.172 66100 0.323 76400 0.373

S 股 2056500 10.046 0 0.000 17500 0.085

普通股合计：2031064899.218661000.323939000.459

15、议案名称：公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构

天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18258248 89.192 66000 0.322 72400 0.354

S 股 2056500 10.046 0 0.000 17500 0.085

普通股合计：2031474899.238660000.322899000.439

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

16.01关于选举翟淑萍女士34327197399.118是

为公司独立董事的议案

(三) A 股股东现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

325855528100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

1835684899.7836268000.1456130000.0708

普通股股东

其中:市值

50万以下普285728098.6262268000.9250130000.4488

通股股东市值50万以

15499568100.000000.000000.0000

上普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4公司2025年度204326801300

99.8060.1310.064

利润分配预案084800

9公司与有关关

联方进行经常

203729006640

性普通贸易往99.5340.1420.324

524800

来的关联交易合同的议案10《关于公司

2026—2028年203927204600

99.6420.1330.225股东回报规划》744800的议案

12公司与天津医

药集团财务有

198852535690限公司续签《金97.1562.5670.278

8363850融服务协议》的关联交易议案

13公司按持股比

例为津药太平医药有限公司

203265207880

向非关联方金99.2970.3190.385

664800

融机构提供担保的关联交易议案

14公司按持股比

例为天津中新医药有限公司

203166109390

向非关联方金99.2180.3230.459

064800

融机构提供担保的关联交易议案

15公司按持股比

例为天津中新

203166008990

医药有限公司99.2380.3220.439

474800

向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

16.01关于选举翟淑萍女士1741644585.080是

为公司独立董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第9、12、13、14、15项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第9、12、13、14、15项议案的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所

律师：徐涛、刘颖

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表

决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年5月16日