证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2026-031号

津药达仁堂集团股份有限公司

2026年第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026年8月7日以现场结合通

讯方式召开了2026年第六次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司下属分公司与津药太平医药有限公司、天津中新医药有限公司签署《年度经销协议》的日常关联交易议案。（详见临时公告2026-032号）本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票二、审议通过了公司下属分公司与津药太平医药有限公司签署《委托储存三方物流合作协议》的关联交易议案。（详见临时公告

2026-033号）

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

1特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年8月8日

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