证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2026-014号

津药达仁堂集团股份有限公司

2026年第三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026年4月16日以通讯方式召

开了2026年第三次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了提名翟淑萍女士为公司独立董事候选人的议案，任期三年。（简历请参见附件、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

1附件：

翟淑萍女士简历：女，1975年9月出生，中国籍，天津财经大学经济学博士。2013年4月至今，担任天津财经大学会计学院副教授、教授，博士生导师，从事财务管理、投资学、资本市场理论与实证的教学、科研以及社会服务工作。曾任天津长城滨银汽车金融有限公司独立董事、江苏古田自动化股份有限公司独立董事。现任中国商业会计学会环境社会与公司治理分会常务理事，天津渤海化工集团有限责任公司、天津市旅游（控股）集团有限公司等多家国有企业外部董事。

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