证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2025-013号

津药达仁堂集团股份有限公司

2025年第二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2025年4月14日以现场结合通

讯方式召开了2025年第二次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司转让所持有中美天津史克制药有限公司12%

股权暨签订《股权转让协议》的议案。（详见临时公告2025-014号）公司拟分别向赫力昂（中国）有限公司转让所持有中美天津史克

制药有限公司4.6%股权，转让价格622328888.89元人民币；向Haleon CH SARL (CHE-102.429.188) 转让所持有中美天津史克制药

有限公司7.4%股权，转让价格1001137777.78元人民币。本次转让完成后，公司不再持有中美天津史克制药有限公司股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请

召开2025年第一次临时股东大会。《会议通知》将于近期另行发布。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

上述第一项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议

1批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2025年4月16日

2