证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2026-006号

津药达仁堂集团股份有限公司

2026年第二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026年3月30日以现场与通讯相结合的方式召开了2026年第二次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了2025年度董事长工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、审议通过了2025年度董事会报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票三、审议通过了公司2025年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票四、审议通过了公司2025年度财务报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票五、审议通过了公司2025年度利润分配预案；（详见临时公告

2026-007号）

12025年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利23.4元人民币（含税）”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票六、审议通过了公司《2025年度可持续发展报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票七、审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票八、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票九、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

（详见上交所网站）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十、审议通过了公司2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见临时公告2026-008号）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十一、同意独立董事杨木光先生2025年度酬劳为5.5万元新币；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事杨木光作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十二、同意独立董事刘育彬先生2025年度酬劳为5.5万元新币；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事刘育彬

2作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十三、同意独立董事钟铭先生2025年度酬劳为5.5万元新币；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十四、同意公司董事2025年度报酬总额的议案；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十五、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2025年度报酬总额的议案；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十六、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；（详见临时公告2026-009号）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十七、审议通过了公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的

关联交易合同的议案；（详见临时公告2026-010号）本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票十八、审议通过了《关于公司2026—2028年股东回报规划》的议案；（详见上交所网站）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十九、审议通过了公司获得134.55亿元银行授信额度的议案；

董事会同意公司（含所属企业）获得134.55亿元银行授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。明细如下：

3授信额度

编号银行名称期限（亿元）

1中国农业银行股份有限公司天津市分行19.71年

2中国银行股份有限公司天津市分行7.51年

3浦发银行股份有限公司天津分行61年

4中信银行股份有限公司天津分行2.71年

5中国建设行股份有限公司天津市分行81年

6渤海银行股份有限公司天津分行41年

7中国工商银行股份有限公司天津分行31年

8招商银行股份有限公司天津分行51年

9交通银行股份有限公司天津分行51年

10中国邮政储蓄银行天津分行4.51年

11中国民生银行股份有限公司天津分行61年

12兴业银行股份有限公司天津分行201年

13上海银行股份有限公司天津分行5.11年

14浙商银行股份有限公司天津分行41年

15北京银行股份有限公司天津分行0.051年

16广发银行股份有限公司天津分行51年

17华夏银行股份有限公司天津分行21年

18光大银行股份有限公司天津分行51年

19平安银行股份有限公司天津分行31年

20中国进出口银行天津分行51年

21天津银行股份有限公司21年

22盛京银行股份有限公司天津分行31年

23国家开发银行天津市分行41年

24中国农业发展银行天津市分行51年

合计134.55/

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二十、审议通过了公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案；（详见临时公告2026-011号）

4本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票二十一、审议通过了公司按持股比例为津药太平医药有限公司向

非关联方金融机构提供140887.50万元人民币担保的关联交易议案；

（详见临时公告2026-012号）本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票二十二、审议通过了公司按持股比例为天津中新医药有限公司向

非关联方金融机构提供125715.00万元人民币担保的关联交易的议案；（详见临时公告2026-012号）本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票二十三、审议通过了公司按持股比例为天津中新医药有限公司向

关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供43350.00万元人民

币担保的关联交易的议案；（详见临时公告2026-012号）本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票二十四、审议通过了公司2025年度各项资产减值准备计提和转销的议案；

1、公司2025年度计提坏账准备943.75万元，转回坏账准备111.80万元，转销坏账准备1.14万元，其他减少82.68万元，影响当期损益

831.95万元。

2、公司2025年度计提存货跌价准备3509.81万元，转回存货跌

价准备10.89万元，转销存货跌价准备892.63万元，其他减少375.15万元，影响当期损益3498.92万元。

3、公司2025年度计提固定资产减值准备1691.87万元，核销固

5定资产减值准备135.13万元，影响当期损益1691.87万元。

4、公司2025年度计提在建工程减值准备5830.37万元，影响当

期损益5830.37万元。

5、公司2025年度计提无形资产减值准备2998.74万元，影响当

期损益2998.74万元。

6、公司2025年度计提商誉减值准备1230.06万元，影响当期损

益1230.06万元公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二十五、审议通过了“关于提请召开2025年度股东大会的议案”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十四项、十七至二十三项议案尚需提交公司2025年度股东大会审议批准。

公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决

了第十七项、二十项至二十三项有关关联交易的议案。

与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

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